太原化工股份有限公司第四届董事会
2009年第一次会议决议暨
召开2009年第一次临时股东大会通知公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
太原化工股份有限公司第四届董事会2009年第一次会议于2009年1月22日上午在本公司五楼会议室召开。本次会议通知于2009年1月12日以书面或电话通讯方式发出。会议应到董事8名，实到董事8名。公司监事出席了会议。会议由董事长狄重阳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了如下事项。
一、审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案
根据中国证监会第57号文《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》，原公司《章程》第一百六十一条“公司可以采取现金或者股票方式分配股利”修改为：“公司利润分配政策为：
1、公司每年将根据当期的经营情况和项目投资的资金需求计划，在充分考虑股东的利益的基础上正确处理公司的短期利益及长远发展的关系，确定合理的股利分配方案。
2、公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红；
3、公司实施积极的利润分配政策，利润分配政策保持连续性和稳定性，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；
4、若公司董事会未能在定期报告中做出现金利润分配预案，公司将在定期报告中披露原因，独立董事将对此发表独立意见。”
此议案需经股东大会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
二、审议通过了关于提名王孝书先生为本公司第四届董事会独立董事候选人议案
公司董事会提名王孝书先生为本公司第四届董事会独立董事候选人，任期至第四届董事会届满（简历附后）。此议案需经股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
三、审议通过了关于聘任公司董秘的议案
经董事长提名，董事会聘任：
贾晓亮先生为太原化工股份有限公司董事会秘书（简历附后）。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
办公电话：0351-5638016
传 真：0351-5638000
通信地址：山西省太原市义井街20号
电子邮箱：sxtjjxl@126.com
四、审议通过了关于设立公司信息披露事务部的议案
根据上海证券交易所2008年9月新修订的《股票上市规则》规定，公司设立信息披露事务部。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
五、审议通过了关于焦化分公司固定资产报废的议案
根据有关政策和规定，本公司焦化分公司固定资产报废，净值为7,602,303.95元。
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
六、审议通过了关于召开2009年第一次临时股东大会的议案
表决结果：同意8票，反对0票；弃权0票。
具体事项通知如下：
会议召开时间：2009年2月12日上午9：00
会议召开地点：本公司五楼会议室
会议召开方式：现场
（一）提交会议审议事项：
1、关于修改《公司章程》部分条款的议案；
2、关于选举王孝书先生为本公司第四届董事会独立董事议案；
（二）会议出席对象
1、本公司董事、监事及高级管理人员。
2、截止2009年2月5日收市后，在中国证券中央登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东委托的代理人。
（三）会议登记方法：
1、登记时间：2009年2月6日上午8：30至下午5：00
股东不登记不影响参加2009年第一次临时股东大会。
2、登记地点：公司秘书处
3、登记手续：个人股东请持本人身份证和持股凭证；委托代理人请持本人身份证、委托人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东请持营业执照复印件、本人身份证、授权委托书和持股凭证。（异地股东可在规定的时间内以传真和电话的方式办理参会登记，参会时将登记证件带来）
4、联系电话：0351——5638003
5、传真：0351——5638000
6、联系人： 李志平 梁增明
7、通讯地址：山西省太原市义井20号
8、邮政编码：030021
9、与会股东交通、住宿自理，会期半天。
授权委托书
本人/本单位作为太原化工股份有限公司的股东，兹全权委托 先生（女士）出席公司2009年第一次临时股东大会，并对会议审议事项行使表决权。
委托人（签字） 受托人（签字）
身份证号码 身份证号码
证券帐户号码
持股数
特此公告
太原化工股份有限公司董事会
二00九年一月二十二日
王孝书先生简历：
王孝书：男，山西壶关人，1938年7月19日出生，1958年参加工作，中专学历，中共党员，高级工程师。1958 ---1967太原化肥厂工作；1967 ---1976宁夏银川化肥厂工作；1976 ---1992山西化肥厂筹建处负责人、党委副书记、书记；1992 ---1997山西化肥厂厂长；1997年起任天脊煤化工集团董事长、总经理至退休。
贾晓亮先生简历：
贾晓亮，男、1962年11月出生、经济师，工商管理硕士。1979年，潞安矿务局参加工作；1981年5月，山西化肥厂供应处业务员；1989年11月，天脊集团太原办事处副主任、主任；2004年2月，天脊中化高平化工有限公司副总经理分管经营工作。2008年8月至今，太原化工股份有限公司副总经理。
证券代码：600281 股票简称：太化股份 编号： 临2009－002
太原化工股份有限公司
二00八年年度业绩预减公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、预计本期业绩情况
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年12月31日
2、业绩预告情况：经公司财务部门初步测算，预计2008年1-12月的净利润将比上年同期减少50%左右。
3、本次预计的经营情况未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润为6352.58万元人民币。
2、每股收益为0.13元。
三、业绩下降的原因
因金融危机影响，公司原材料和产品价格大幅变动。
四、其他相关说明：
具体财务数据将在2008年度报告中予以详细披露。敬请广大投资者谨慎决策投资。
特此公告
太原化工股份有限公司
二00九年一月二十二日
太原化工股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人太原化工股份有限公司董事会现就提名王孝书为太原化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与太原化工股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任太原化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合太原化工股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在太原化工股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括太原化工股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：太原化工股份有限公司董事会
2009 年 1月22 日于太原
太原化工股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人王孝书，作为太原化工股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与太原化工股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括太原化工股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王孝书
2009年1月22日于太原