安阳钢铁股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司于2009年 1 月 12 日向全体董事发出了关于召开第五届董事会第十七次会议的通知及相关材料。会议于2009年 1月 22 日在安钢会展中心第五会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票的表决方式审议并通过以下议案：
1、审议并通过《公司2009年度生产经营计划》议案。
公司2009年度生产经营计划:铁、钢、材产量分别为615万吨、620万吨、590万吨。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议并通过《公司2009年度财务计划》议案。
公司2009年度财务计划为：销售收入 254亿元，同口径可比产品成本降低率1.5%。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议并通过《公司2009年度固定资产投资计划》议案。
根据公司“十一五”发展规划，2009年公司计划固定资产投资238,835万元。
新开工项目5个，计划投资67,000万元。主要包括：9＃焦炉工程，计划投资10,000万元； 120万吨/年氧化球团项目，计划投资20,000万元；2000 M3级高炉工程，计划投资30,000万元；450M2烧结机项目，计划投资5,000万元等。
结转项目10个，计划投资171,835万元。主要包括：冷轧薄板工程，计划投资100,000万元；1780热连轧机组增加粗轧机，计划投资16,000万元；中板热处理线（一期），计划投资31,000万元等。
该议案需提交股东大会通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议并通过《公司2008年度财产清查报告》议案。
（1）2008年年终清财过程中，对时间在三年以上，金额在五仟元以下小金额的购销业务结算尾款进行了清查，其中：预收、应付款项156户，贷方余额194,501.90元，转作营业外收入；应收、预付项1户，借方余额2000元，确认坏账。
（2）公司于2008年12月对固定资产使用情况进行了清查，根据清查结果，经鉴定需要报废的固定资产原值84,948,026.71元，净值9,928,399.62元。其中设备509台/套，原值71,152,893.42元，净值6,260,406.05元；建筑物2座，原值13,795,133.29元，净值3,667,993.57元，建筑面积16,001.98平方米，管线长度3.635千米。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
2009年 1 月 22 日
证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：临2009—03 号
安阳钢铁股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安阳钢铁股份有限公司第五届监事会第十五次会议于 2009 年 1月 22 日在安钢会展中心第四会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。
会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审核了《公司2009年度生产经营计划》、《公司2009年度财务计划》、《公司2009年度固定资产投资计划》、《公司2008年度财产清查报告》四项议案。
监事会认为：
1、《公司2009年度生产经营计划》，认真分析了国际金融危机和钢铁市场形势，实事求是地提出生产经营计划，符合公司实际情况。
2、《公司2009年度财务计划》，根据公司2008年财务状况和对2009年市场形势的分析，提出的2009年财务计划切实可行。
3、《公司2009年度固定资产投资计划》，对加快“十一五”发展规划建设将起到积极作用。
4、《公司2008年度财产清查报告》，按照《企业会计准则》的规定进行清财，符合公司实际，无违规违纪现象。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司监事会
2009年 1 月 22 日