哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届董事会第七次会议于2009年01月21日下午13时30分在本公司5楼会议室召开。会议通知于2009年01月11日以书面及传真方式发出。公司应到董事7名，实到7名。本公司三名监事全部列席了会议。会议由董事长张耀辉先生主持。会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议经审议，形成如下决议：
1、审议通过了本公司2008年度董事会工作报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过了本公司2008年度总经理工作报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过了本公司2008年年度报告及摘要；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过了本公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过了本公司2008年度利润分配预案；
经中准会计师事务所审计，本公司2008年度实现净利润为10,429,128.71元，可供分配的利润余额为27,822,749.32元。
公司预计2009年度资金需求量较大，因此2008年度取得的利润拟不进行利润分配，全部用于补充公司流动资金。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过了关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
本公司拟续聘中准会计师事务所为公司2009年度财务审计机构，审计费用为35万元人民币。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
根据中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》（中国证监会令[2008]57号），本公司拟对《公司章程》第一百五十五条的内容进行修改，具体如下：
原条款：“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。”
现修改为：“第一百五十五条 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司利润分配政策应保持连续性和稳定性。经股东大会批准，公司可以进行中期现金分红。
现金分配股利应符合有关法律法规及中国证监会的有关规定，由董事会根据公司经营情况拟订，报股东大会审议决定。”
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过了关于召开2008年度股东大会的议案；
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
其中，第1、4、5、6、7项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年01月21日
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-004
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
关于召开2008年度股东大会的通知
各位股东：
本公司董事会决定于2009年02月19日召开2008年度股东大会，具体事宜如下：
一、召开时间：2009年2月19日(星期四)上午9时
二、召开地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，本公司5楼会议室
三、参加人员：
1、截止2009年2月12日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托代理人；
2、本公司董事、监事、高级管理人员；
3、本公司聘请的律师。
四、会议议题：
1、审议本公司2008年度董事会工作报告；
2、审议本公司2008年度监事会工作报告；
3、审议独立董事述职报告；
4、审议本公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
5、审议本公司2008年度利润分配预案；
6、审议关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
7、审议关于调整独立董事津贴标准的议案；
该议案已经第五届董事会第一次会议审议通过，见2008年8月7日的《上海证券报》。
8、审议关于修改《公司章程》的议案。
五、会议登记事项：
1、自然人股东，请持本人身份证和股东账户卡办理；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理；
2、法人股东代表需持法人股东账户卡、加盖公章的法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人的身份证办理；
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理；
4、参会登记时间：2009年02月18日（上午9：00—11：30，下午13：00—17：00）
5、登记地点：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号，公司董事会办公室。
6、其他事项：
公司地址：哈尔滨开发区迎宾路集中区天平路2号
邮政编码：150078
联 系 人：王江风
联系电话：0451—84346722
传 真：0451—84346722
与会股东交通食宿费用自理。
特此公告。
附：授权委托书
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年01月21日
授权委托书
兹委托 先生/女士，代表我单位（本人）出席哈尔滨高科技（集团）股份有限公司2008年度股东大会。
表决指示：
议案一：本公司2008年度董事会工作报告；
□赞成 □反对 □弃权
议案二：本公司2008年度监事会工作报告；
□赞成 □反对 □弃权
议案三：独立董事述职报告；
□赞成 □反对 □弃权
议案四：本公司2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
□赞成 □反对 □弃权
议案五：本公司2008年度利润分配预案；
□赞成 □反对 □弃权
议案六：关于聘任2009年度财务审计机构的议案；
□赞成 □反对 □弃权
议案七：关于调整独立董事津贴标准的议案。
□赞成 □反对 □弃权
议案八：关于修改《公司章程》的议案
□赞成 □反对 □弃权
如果本委托人不作具体表示，受托人可以按照自己的意思表决。
委托人签名（盖章）： 受委托人签名：
委托人身份证号码： 受委托人身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东账户：
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
证券代码：600095 证券简称：哈高科 编号：临2009-005
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司第五届监事会第四次会议于2009年01月21日在本公司五楼会议室召开，公司三名监事全部出席了会议。会议由监事会主席叶正猛先生主持。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了2008年度监事会工作报告；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
二、审议通过了2008年年度报告及摘要；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
三、审议通过了2008年度财务决算及2009年度财务预算报告；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
四、审议通过了2008年度利润分配预案；
3票赞成，0票弃权，0票反对。
五、审议通过了监事会关于2008年年度报告的书面审核意见
3票赞成，0票弃权，0票反对。
本公司全体监事经过对2008年年度报告认真审核后，发表审核意见如下：
1、2008年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、2008年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2008年度的经营管理状况和财务状况；
3、在提出本意见前，未发现参与2008年年度报告编制和审议的人员有违反相关保密规定的行为。
其中，第一、三、四项议案需提交股东大会审议。
特此公告。
哈尔滨高科技（集团）股份有限公司
监 事 会
2009年01月21日