授权委托书
兹授权委托 先生（女士）代表本人出席四川大西洋焊接材料股份有限公司2008年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股份
委托人股东账户号码 委托日期
授权范围：
| 议案顺序号 | 议 案 | 表决意见 |
| 1 议案一 | 公司2008年度董事会工作报告 | |
| 2 议案二 | 公司2008年度监事会工作报告 | |
| 3 议案三 | 公司2008年度报告及年度报告摘要 | |
| 4 议案四 | 公司2008年财务决算报告 | |
| 5 议案五 | 公司2009年财务预算方案 | |
| 6 议案六 | 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | |
| 7 议案七 | 关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案 | |
| 8 议案八 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案 | |
| 9 议案九 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 | |
| 10 议案十 | 关于公司发行可转换公司债券方案的议案 | |
| 10.01 | 本次发行证券的种类 | |
| 10.02 | 发行规模 | |
| 10.03 | 票面金额和发行价格 | |
| 10.04 | 存续期限 | |
| 10.05 | 票面利率 | |
| 10.06 | 还本付息的期限和方式 | |
| 10.07 | 转股期限 | |
| 10.08 | 转股价格的确定和修正 | |
| 10.09 | 转股价格向下修正条款 | |
| 10.10 | 赎回条款 | |
| 10.11 | 回售条款 | |
| 10.12 | 转股时不足一股金额的处理方法 | |
| 10.13 | 转股年度有关股利的归属 | |
| 10.14 | 发行方式及发行对象 | |
| 10.15 | 向原股东配售的安排 | |
| 10.16 | 债券持有人及债券持有人会议的相关事项 | |
| 10.17 | 本次决议的有效期 | |
| 10.18 | 募集资金用途 | |
| 10.19 | 担保事项 | |
| 10.20 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | |
| 11 议案十一 | 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 | |
| 12 议案十二 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | |
| 13 议案十三 | 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案 |
注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“O”反对画“Х”；弃权画“●”，其他符号无效。
证券代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2009----08
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的说明
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行可转换公司债券，按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，公司董事会就截止2008年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会发行字[2001年]5号文核准，公司于2001年2月5日以7.50元/股向社会公开发行人民币普通股4,500万股，募集资金总额33,750万元，扣除发行费用1,360万元，募集资金净额为32,390万元。该募集资金于2001年2月12日全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司“川华信验[2001]022号”验资报告验证。
1、募集资金存储情况
单位：万元人民币
| 存放银行 | 银行帐号 | 初始存放金额 | 截止2008年12月31日余额 |
| 中国工商银行自贡分行营业部 | 30222101009502 | 32,390 | 0 |
| 合计 | - | 32,390 | 0 |
2、前次募集资金存放情况
根据2008年执行的《上市公司募集资金管理办法》的规定，本公司董事会建立了《四川大西洋焊接材料股份有限公司募集资金管理制度》，并且对未使用的前次募集资金进行了专户存储。本公司在进行项目投资时，资金支出严格按照公司资金审批规定办理手续，体现“专款专用”的原则。截至2008年公司募集资金的存放、使用已按上述制度履行。前次募集资金已使用完毕。
二、前次募集资金实际使用情况
（一） 前次募集资金使用的基本情况
公司前次募集资金投资项目、项目中募集资金投资总额、截止日募集资金累计投资额、项目达到预定可使用状态日期、截止日项目完工程度等情况见下表。
前次募集资金使用情况对照表 单位：万元人民币
| 募集资金总额： | 32,390.00 | 已累计使用募集资金总额： | 32,390.00 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金总额： | 10,500.00 | 其中：2001年度 | 10,197.81 | ||||||||||
| 变更用途的募集资金占总额比例： | 32.42% | 2002年度： | 3,789.40 | ||||||||||
| 2003年度： | 7,173.05 | ||||||||||||
| 2004年度： | 2,388.57 | ||||||||||||
| 2005年度： | 250.96 | ||||||||||||
| 2006年度： | 1,968.71 | ||||||||||||
| 2007年度： | 2,626.44 | ||||||||||||
| 2008年度： | 3,995.06 | ||||||||||||
| 投资项目 | 投资项目 | 投资项目 | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） | ||||||||||
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | ||||
| 1 | 一万吨特种焊条技术改造 | 一万吨特种焊条技术改造 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,695.77 | 3,780.00 | 3,780.00 | 3,695.77 | -84.23 | 2001年11月 | |||
| 2 | 一万吨药芯焊丝生产线技术改造 | 一万吨药芯焊丝生产线技术改造 | 18,000.00 | 7,500.00 | 7,652.80 | 18,000.00 | 7,500.00 | 7,652.80 | 152.80 | 2008年12月 | |||
| 设立上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | － | 2004年12月 | |||||||
| 3 | 技术中心技术改造 | 技术中心技术改造 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,842.18 | 2,840.00 | 2,840.00 | 2,842.18 | 2.18 | 项目完工程度70% | |||
| 4 | 补充企业营运资金 | 补充企业营运资金 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | 3,850.00 | － | 2001年2月 | |||
| 5 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,849.25 | 3,920.00 | 3,920.00 | 3,849.25 | -70.75 | 2002年5月 | |||
| 合 计 | 32,390.00 | 32,390.00 | 32,390.00 | 32,390.00 | 32,390.00 | 32,390.00 | - | ||||||
（二）前次募集资金投资项目变更情况说明
1、募集资金项目变更情况
本公司经2002年8月7日“第一届董事会第六次临时会议”及2002年9月13日“2002年第一次临时股东大会”审议通过，决定变更募集资金投向。调整一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目的投资总额，将该项目募集资金分别投入药芯焊丝技术改造项目和投资设立上海大西洋焊接材料有限公司，募集资金改变用途程序严格按照中国证监会规定办理，并产生了良好的投资效果，上海大西洋焊接材料有限公司达到承诺经济效益，药芯焊丝项目不仅大大节省投资，还促进了公司的自主技术创新，为公司实现进一步的结构调整、产业升级、长远发展奠定了坚实基础。具体情况如下：
| 序号 | 投资项目 | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 增减变动情况 | 占前次募集资金总额的比重 |
| 1 | 一万吨药芯焊丝生产线技术改造 | 180,000,000.00 | 75,000,000.00 | -105,000,000.00 | -32.42% |
| 2 | 设立上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 105,000,000.00 | 105,000,000.00 | 32.42% | |
| 合计 | 180,000,000.00 | 180,000,000.00 |
上述募集资金的变更披露详见2002年8月13日《中国证券报》和《上海证券报》。
2、募集资金项目变更原因
药芯焊丝作为高端焊接材料产品，在20世纪末国内仅极少数企业和科研院所掌握药芯焊丝相关技术，且尚不成熟，成熟的药芯焊丝全套技术一直控制在神户制钢等国外几家大公司手中。本公司建设一万吨药芯焊丝项目，拟引进国际成熟的药芯焊丝软硬件成套技术，经本公司与国外几家大公司多方谈判，由于这些企业极力控制先进技术，谈判均未成功。为此，本公司决定走自主创新的道路，组织科研人员全力攻关药芯焊丝成套技术，本着稳妥、慎重的原则，本公司决定先建设一条药芯焊丝试验生产线，待相关成套技术研究成熟后再扩大投资规模及产能。同时，由于实芯焊丝和特种焊条的需求正在快速增长，特别是华东地区作为我国改革开放的前沿，拥有较发达的工业基础和区位优势，随着我国加入WTO，国内经济和全球经济的交汇，华东及临近地区的实芯焊丝、特种焊条等焊接材料的市场需求正进入一个快速成长期，为抓住在华东及临近地区市场对实芯焊丝和特种焊条需求快速增长的机遇，为此本公司调整一万吨药芯焊丝生产技术改造项目的投资总额，将建设一万吨药芯焊丝项目可能剩余的资金增加对上海大西洋焊接材料有限公司（以下简称：上海大西洋公司）的投资。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额差异的说明
1、一万吨特种焊条技术改造项目，该项目已全部竣工投入使用。在招股说明书中承诺投资额为3,780.00万元，项目完工实际投资额为3,695.77万元，结余资金84.23万元，占项目承诺投资额的2.23%，已用于补充该项目流动资金，主要原因是在项目建设过程中，充分发挥公司自身的技术优势，减少专有技术的引进费用和人员培训费支出。
2、自贡大西洋焊丝制品有限公司（以下简称：“自贡焊丝公司”）增资扩股项目，该项目已于2002年5月全部竣工投入使用。在招股说明书中承诺投资额为3,920.00万元，项目实际投资额为3,849.25万元，其中：以股权形式投入3,110.00万元，以债权形式投入739.25万元，结余资金70.75万元，占项目承诺投资额的1.8%，已用于补充流动资金，主要原因是将该项目的部分设备由进口设备改为国产设备，从而节省了部分投资额。
3、一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目，该项目变更后承诺投资额为7,500.00万元，已于2008年12月全部竣工投入使用，已形成药芯焊丝年产1万吨的生产能力。截止2008年12月31日累计完成投资总额8,917.83万元，实际支付总额为7,652.80万元，欠付工程款1,265.03万元，欠付工程款由自有资金解决；实际支付总额中前次募集资金使用总额为7,500.00万元，自有资金支付总额为152.80万元。
4、技术中心技术改造项目，该项目尚在建设过程中，完工进度约70％。截至2008年12月31日止，该项目已购置的设备已进入调试阶段，未完工程的主要内容是理化仪器设备的购置、办公区域的装饰装修等；招股说明书中承诺投资额为2,840.00万元，累计已支付工程款2,842.18万元，未完工程的工程款项将由自有资金解决。累计已支付工程款中由募集资金支付总额为2,840.00万元，自有资金已支付总额为2.18万元。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
金额单位：万元
| 实际投资项目 | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 | 截止日累计实现效益 | 是否达到预计效益 | |||
| 序号 | 项目名称 | 2006年度 | 2007年度 | 2008年度 | ||||
| 1 | 一万吨特种焊条技术改造 | 98.9% | 1,051.00 | 1,079.29 | 1,167.37 | 1,413.29 | 9,437.56 | 是 |
| 2 | 一万吨药芯焊丝生产线技术改造 | - | 3,375.00 | - | - | - | - | [备注1] |
| 3 | 自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股 | 93.55% | 915.50 | 312.95 | 358.80 | 384.56 | 2,928.39 | [备注2] |
| 4 | 设立上海大西洋焊接材料有限责任公司 | 84.8% | 1,155.00 | 490.16 | 1,365.93 | 2,005.68 | 3,589.10 | 是 |
| 5 | 技术中心技术改造 | 95.00 | 未完工在建 | |||||
| 6 | 补充企业营运资金 | － | 无承诺 | |||||
| 合计 | 6,591.50 | 1,882.40 | 2,892.10 | 3,803.53 | 15,955.05 | |||
[备注1]： 一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目，该项目截止2008年12月已投入使用，正在办理验收决算中。在此之前，公司建设一条药芯焊丝试验生产线，任务在于探索药芯焊丝设备的改造、生产工艺的改进与药芯焊丝各种不同配方的试验，为此试验生产线未做效益评价。
[备注2]：该项目2003年度实现效益842.83万元，占承诺效益的92.06%，低于承诺效益7.94%，基本达到承诺效益。
（二）实现效益的计算口径、计算方法
本公司前次募集资金项目所产生的效益中，部分产品和期间费用不能单独计算，为此，对不能单独计算的产品和期间费用采取一定的方法进行了分摊。
1、对募集资金项目和非募集资金项目均能生产的产品，能单独计算产量的，则按单独统计的产量计算；对不能单独计算产量的，则根据产品生产线的设计能力分摊；
2、对募集资金项目和非募集资金项目均能生产的产品，能单独计算销量的，则按单独统计的销量（销售收入、销售成本）计算；对不能单独计算销量，则根据募集资金项目的产品产量和该类产品的产销比例计算；
3、针对主营业务税金及附加、管理费用、销售费用等期间费用，按已销产品销售数量进行分摊。
（三）已完成项目的效益情况
1、产能利用情况
（1）一万吨特种焊条技改项目竣工时间为2001年11月，2003年度的实际产能利用率达到114.58％，超过了设计产能。截止2008年12月31日实际累计产能利用率为99.19%。最近三年2008年度、2007年度、2006年度的产能利用率分别为：105.18%、94.27%、88.96%，由于公司的生产政策是以销定产，为此，近三年的实际产能利用率，随公司的生产计划调整而呈现一定幅度的波动。
（2）一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目试验生产线竣工时间为2006年1月，该试验生产线的设计产能为1500吨/年，公司在设备的改造和国产化、生产工艺的改进、药芯焊丝配方试验等方面做了大量的控索性试验，已完全达到规模化生产的条件。试验生产线的实施为一万吨药芯焊丝项目的整体实施积累了丰富的经验，现一万吨药芯焊丝生产线于2008年12月已建成投产，产品质量处于国际同行业先进水平，已完全达到设计产能。
（3）自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目竣工时间为2002年5月，2003年度的实际产能利用率达到119.09%，超过了设计产能。截止2008年12月31日累计产能利用率为93.55%，该项目2008年度、2007年度、2006年度的产能利用率分别为：82.35%、90.32%、77.73%。由于公司的生产政策是以销定产，受市场竞争及销售区域的调整，近三年未达到满负荷生产。
（4）投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目竣工时间为2004年12月，2007年度的实际产能利用率达到100.02%，超过了设计产能。截止2008年12月累计生产能力利用率为84.83%。该项目2008年度、2007年度、2006年度的产能利用率分别为：105.22%、100.02%、81.02%。由于公司的生产政策是以销定产，随实际产品销售量的变化，近三年的实际产能利用率相应发生波动。
2、实现经济效益情况
（1）一万吨特种焊条技改项目
截止2008年12月累计实现销售收入57,466.36万元，其中：2008年度10,654.77万元、2007年度8,405.47万元、2006年度6,978.03万元。
截止2008年12月累计实现效益9,437.56万元，其中：2008年度1,413.29万元、2007年度 1,167.37万元、2006年度1,079.29万元。最近三个年度均达到承诺效益。
（2）一万吨药芯焊丝生产线技术改造项目
因该项目于2008年12月31日建成投产，该项目的整体经济效益将在以后年度完全投产后体现。
（3）自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目
截止2008年12月累计实现销售收入49,862.80万元，其中：2008年度 8,819.07万元、2007年度 7,142.21万元、2006年度 5,889.83万元。
截止2008年12月累计实现效益2,928.39万元，其中：2008年度384.56万元、2007年度 358.80万元、2006年度312.95万元。效益最高的年度为2003年度，实现效益842.83万元，占承诺效益的92.06%，低于承诺效益7.94%，基本达到承诺效益。影响近年效益充分发挥的主要原因是：
实际产能发挥较预计下降。国内市场竞争单位增多，分割了实芯焊丝类焊接材料的市场份额，使得项目的产能不能全部发挥；同时，自贡焊丝公司销售区域的调整相应减少了销售规模。面对实芯焊丝类焊接材料竞争的加剧，为最大限度规避市场竞争的风险，本公司在上海大西洋公司建成投产的情况下，为减少实芯焊丝生产和销售半径，减少运输成本，将原属于自贡焊丝公司在华东的市场移交本公司所属控股子公司上海大西洋公司（前次募集资金项目）经营，相应减少了自贡焊丝的实际销售规模。
（4）投资设立上海大西洋焊接材料有限责任公司项目
截止2008年12月累计实现销售收入164,071.26万元，其中：2008年度60,450.61万元、2007年度41,041.74万元、2006年度30,237.27万元。
截止2008年12月累计实现效益3,589.06万元，其中：2008年度2,005.64万元、2007年度1,365.93万元、2006年度490.16万元。经上述分析，该项目已达到承诺效益。
四、募集资金投向信息披露情况
1、前次募集资金总体使用和定期报告信息披露的有关内容对照
| 时间 | 年度报告披露累计投资金额 | 实际累计投资金额 | 差异金额 |
| 2001年12月31日 | 10,197.81 | 10,197.81 | -0.00 |
| 2002年12月31日 | 13,284.89 | 13,987.21 | -702.32 |
| 2003年12月31日 | 20,457.94 | 21,160.26 | -702.32 |
| 2004年12月31日 | 22,846.51 | 23,548.83 | -702.32 |
| 2005年12月31日 | 23,097.47 | 23,799.79 | -702.32 |
| 2006年12月31日 | 25,066.18 | 25,768.50 | -702.32 |
| 2007年12月31日 | 27,692.62 | 28,394.94 | -702.32 |
| 2008年12月31日 | 32,390.00 | 32,390.00 | － |
2、前次募集资金总体使用和定期报告信息披露的差异说明
2008年以前，自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目披露数较实际投资数少702.32万元。
差异说明: 自贡大西洋焊丝制品有限公司增资扩股项目原定期报告仅披露了本公司以股权形式投入自贡焊丝公司用于工程建设的募集资金3,110万元和部分以债权投资的工程款36.93万元合计披露投资总额3,146.93万元，而少披露以债权形式投入用于工程建设的募集资金702.32万元。
除上述差异外，募集资金实际使用情况与公司各年度报告和其他信息披露文件披露的有关内容基本一致。
五、董事会意见
本公司董事会认为，公司基本按照首次公开发行股票招股说明书承诺的项目进行投资和使用前次募集资金；募集资金使用的变更、审批程序符合《公司章程》及相关法律、法规的要求，并及时做出了信息披露，前次募集资金使用效果良好。
请予审议。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日
四川华信(集团)会计师事务所
SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM
川华信专（2009）008号
前次募集资金使用情况审核报告
四川大西洋焊接材料股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审核了四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截止2008年12月31日《前次募集资金使用情况报告》。贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）编制《前次募集资金使用情况报告》，我们的责任是计划和实施审核工作以对贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。
我们的审核是根据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审阅或审阅以外的鉴证业务》进行的。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对贵公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们实施了包括审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司董事会编制的截止2008年12月31日《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号），公允地反映了前次募集资金的使用情况。
本专项审核报告仅作为贵公司向中国证券监督管理委员会报备相关材料之目的使用，不得用作任何其他目的。
四川华信(集团)会计师事务所 中国注册会计师：冯渊
有限责任公司
中国 ·成都 中国注册会计师：武兴田
中国注册会计师：刘小平
二○○九年一月二十一日
证券代码：600558 股票简称：大西洋 编号：临2009---09号
四川大西洋焊接材料股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议通知于2009年1月13日以书面、邮件、电话和传真形式向全体监事发出，会议于2009年1月21日下午2：00在公司综合大楼3001会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人，本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：
1、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度监事会工作报告》，该报告需提交公司2008年度股东大会审议；
2、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了，关于《2008年度报告及年度报告摘要》的议案，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
公司监事会依据中国证监会《关于做好上市公司2008年年度报告及相关工作的通知》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号<年度报告的内容与格式>》（2007年修订）等有关文件的要求，对公司《2008年度报告及摘要》进行了认真、仔细地审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：
（一）公司2008年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》和中国证监会、上海证券交易所的相关法律、法规和公司《章程》等公司内部管理制度的各项规定。
（二）公司2008年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实、全面地反应出公司的经营状况等事项。
（三）在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2008年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2008年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度财务决算报告》，该报告需提交公司2008年度股东大会审议；
4、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2009年度财务预算方案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
5、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2008年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
6、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
7、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》，该议案需提交公司2008年度股东大会审议；
8、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司第三届监事会召集人的议案》，根据《公司法》和公司《章程》的规定，选举李志宗为公司第三届监事会召集人（简历刊登在2008年12月31日 的上海证券交易所网站www.sse.com.cn，以及《中国证券报》、《上海证券报》上）；
9、以5票赞成、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备和资产报损的议案》。
特此公告。
四川大西洋焊接材料股份有限公司
监 事 会
2009年1月21日