四川大西洋焊接材料股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性称述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川大西洋焊接材料股份有限公司（以下简称“公司）第三届董事会第一次会议通知于2009年1月9日以书面和电子邮件方式发出。会议于2009年1月21日在公司本部综合大楼3001会议室举行。本次会议由第三届董事会董事余大全主持，会议应到董事9人，实际参与表决的董事
9人，董事王劲因公出差未能出席本次会议，委托公司董事李欣雨代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
1、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
2、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；
3、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度报告及年度报告摘要》；
2008年度报告及年度报告摘要全文详见2009年1月23日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
4、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年财务决算报告》；
本次财务决算结果经委托四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，并以川华信审（2009）001号审计报告予以确认。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
5、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2009年财务预算方案》；
该报告须提交公司2008年度股东大会审议；
6、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经四川华信（集团）会计师事务所有限公司审计，公司2008年度实现利润总额为7,139.24万元，实现归属于母公司所有者的净利润为5,205.20万元。年初未分配利润14,055.45万元，支付2007年现金股利 1,560万元，提取法定盈余公积金475.75万元，2008年度可供股东分配利润 17,224.90万元。公司拟以2008年12月31日股权总数12,000万股为基数，向全体股东每10股分配现金红利1.30元（含税），共计1,560万元。
本次不进行资本公积金转增股本。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
7、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案》；
2008年度本公司支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计费 35万元，审计期间的差旅费用由本公司承担。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
8、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
根据董事会审计委员会提议，董事会同意继续聘请华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
9、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司董事长和副董事长的议案》；
根据《公司章程》的规定，选举余大全为公司第三届董事会董事长（任期三年）；选举李欣雨为公司第三届董事会副董事长（任期三年）。（以上人员简历详见2008年12月31日《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告》）
10、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司第三届董事会董事长提名，聘任李欣雨为公司总经理（任期三年，简历详见2008年12月31日《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告》）
独立董事认为：李欣雨具备担任公司总经理的相关条件，同意聘任李欣雨为公司总经理。
11、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司第三届董事会董事长提名，聘任郭万程为第三届董事会秘书（任期三年，简历见附件1）。
独立董事认为：郭万程具备担任公司董事会秘书的相关条件，同意聘任郭万程为公司第三届董事会秘书。
12、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》；
经公司总经理提名，聘任王永、张晓柏、王井玲为公司副总经理，聘任胡国权为公司总会计师，聘任陈义岗为公司总工程师（上述人员任期均为三年，胡国权简历详见2008年12月31日的《中国证券报》及《上海证券报》上刊登的《四川大西洋焊接材料股份有限公司第二届董事会第七十次会议决议公告》，其余人员简历详见附件1。）
独立董事认为：上述人员具备相关的专业素质，符合公司高级管理人员任职条件，能够履行相应职责。
13、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经董事长提名，聘任郑胜为第三届董事会证券事务代表（任期三年，简历详见附件1）。
14、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度审计工作的总结报告》；
《董事会审计委员会关于四川华信（集团）会计师事务所2008年度审计工作总结报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
15、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评估报告的议案》；
《董事会关于公司内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
16、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2008年度薪酬的议案》；
根据自府办发[2008]33号文《自贡市国有企业负责人经营业绩考核暂行办法》的精神，由自贡市国资委按照公司经营业绩对高级管理人员薪酬进行考核测算，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，董事会审核，2008年度在公司领取报酬的高级管理人员，年度报酬总额为人民币276.92万元（税前）。
17、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提减值准备和资产报废的议案》；
18、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司符
合发行可转换公司债券条件的议案》；
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》等相关法律、法规的有关规定，公司董事会针对本公司发行可转换公司债券的资格进行了认真分析研究，认为本公司符合发行可转换公司债券的规定，具备发行可转换公司债券的条件。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
19、以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议通过了《关于发
行可转换公司债券方案的议案》；
为实现公司的可持续发展，公司拟向社会公开发行可转换公司债券，具体发行条款列示如下：
一、本次发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为本公司股票的可转换公司债券。
二、发行规模
根据有关法律法规及本公司目前情况，本次发行可转换公司债券总额为不超过2.65亿元人民币，具体发行数额提请股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
三、票面金额和发行价格
本次发行的可转债每张面值为100元，按面值发行。
四、存续期限
本次发行的可转债存续期限设定为5年。
五、票面利率
本次发行的可转债票面年度利率区间为：0.8%-2.5%。具体利率提请股东大会授权公司董事会根据国家政策、市场和本公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定。
六、还本付息的期限和方式
本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日。年利息计算公式为：I=b*i,其中：
I：指年支付的利息额
b：指本可转债持有人持有的可转债票面总金额
i：指年利率
每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。每年付息日的前一日为每年的付息债权登记日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。已转换及在付息债权登记日已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
七、转股期限
本可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。
八、转股价格的确定和修正
（一）初始转股价格的确定依据
本可转债的初始转股价格以公布募集说明书之日前20个交易日公司股票交易的均价（若在该20个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的股价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前1个交易日的均价之间的较高者。
（二）转股价格的调整方法及计算公式
在本次发行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情况(不包括因可转债转股增加的股本)使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整：
送股或转增股本：P1=P/(1+n)；
增发新股或配股：P1=(P+A*k)/(1+k)；
两项同时进行：P1=(P+A*k)/(1+n+k)；
派息：P1=P-D；
上述三项同时进行：P1＝(P－D＋A*k)/(1+n+k)。
其中：P为初始转股价，n为送股率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派息，P1为调整后的转股价格。
当本公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时期(如需)。当转股价格调整日为本可转债持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后的转股价格执行。
当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
九、转股价格向下修正条款
（一）修正权限与修正幅度
在本可转债存续期间，当本公司股票在任意连续20个交易日中有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交本公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日本公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述20个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如本公司决定向下修正转股价格时，本公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日(即转股价格修正日)，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
十、赎回条款
（一）到期赎回条款
在本可转债期满后5个交易日内，本公司将以本可转债票面面值的105%(含最后一期利息)向投资者赎回全部未转股的可转债。
（二）有条件赎回条款
在本可转债转股期内，如果本公司股票任意连续30个交易日中至少有20个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%)，本公司有权按照债券面值的103%(含当期计息年度利息)的赎回价格赎回全部或部分未转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
十一、回售条款
（一）有条件回售条款
自本可转债发行之日起12个月后，如果公司股票收盘价连续30个交易日低于当期转股价格的70%时，可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值的103%(含当期计息年度利息)回售给本公司。任一计息年度可转债持有人在回售条件首次满足后可以进行回售，但若首次不实施回售的，则该计息年度不应再行使回售权。
若在上述交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）附加回售条款
在本可转债存续期间内，如果本次发行所募集资金的使用与本公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，根据中国证监会的相关规定可被视作改变募集资金用途或者被中国证监会认定为改变募集资金用途的，持有人有权按面值的103%(含当期利息)的价格向本公司回售其持有的部分或全部可转债。持有人在附加回售申报期内未进行附加回售申报的，不应再行使本次附加回售权。
十二、转股时不足一股金额的处理方法
可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。本可转债持有人经申请转股后，对所剩可转债不足转换为一股股票的余额，公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定，在可转债持有人转股后的5个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及利息。
十三、转股年度有关股利的归属
因本可转债转股而增加的本公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东均享受当期股利。
十四、发行方式及发行对象
本可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会与主承销商确定。本可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券帐户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
十五、向原股东配售的安排
本可转债向公司股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网下对机构投资者配售和通过上交所交易系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销团包销。
十六、债券持有人及债券持有人会议的相关事项
当公司存在下列事项之一的，公司应召集债券持有人会议：
（一）拟变更募集说明书的约定；
（二）公司不能按期支付本息；
（三）公司减资、合并、分立、解散或者申请破产；
（四）保证人或者担保物发生重大变化；
（五）变更、解聘债券受托管理人；
（六）法律法规规定的其他影响债券持有人重大权益的事项。
公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的方法，以及债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
十七、本次决议的有效期
本可转债发行方案的有效期为本公司股东大会审议通过本次发行方案之日起24个月内。
十八、募集资金用途
本可转债发行募集资金净额将用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目，募集资金到位之前，公司将可能根据项目进度的实际情况暂以自有资金或负债方式筹集的资金先行投入，募集资金到位后予以置换。公司将根据《募集资金管理办法》，将募集资金存放于公司募集资金存储的专项账户。
十九、担保事项
提请股东大会授权董事会，根据具体情况办理本次发行的相关担保事宜。
二十、提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
为保证公司本次发行可转换公司债券工作高效、有序地进行，提请股东大会授权公司董事会办理本次发行可转换公司债券的具体事宜，主要授权内容包括：
（一）授权董事会制定和实施本次发行可转换公司债券的具体方案，根据具体情况确定发行时机；
（二）如监管部门对于发行可转换公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规和本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本可转债的具体方案等相关事项进行相应调整，本次可转债在发行前如遇人民币存贷款基准利率调整，董事会可对可转债利率区间和票面利率作相应调整；
（三）授权董事会根据本次发行募集资金投入项目实际进度及实际资金需求，按投入项目的实际投资额和实施进度进行调整，调整或决定募集资金在上述投向中的具体使用安排；
（四）授权董事会在本次可转换公司债券发行完成后，根据本次可转换公司债券交易和转股情况适时修改本公司章程有关条款，办理本公司注册资本变更等事宜；
（五）授权董事会修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件；
（六）授权董事会办理与本次发行有关的其他一切事宜。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
20、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
公司拟公开发行不超过2.65亿元的可转换公司债券，公司本次发
行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于新增4万吨药芯焊丝技术改造项目。
该项目已经自贡市经济委员会以自贡市技改备案[2008]30号文核准备案，项目总投资28,915万元，其中建设投资23,730万元、铺底流动资金4,774万元。项目建设期为24个月，财务内部收益率（税后）18.6%，投资回收期（所得税后）为6.84年（含建设期）。
公司本次发行可转债募集资金的拟投资项目符合国家有关产业政策及本公司发展战略需要，上述投资项目的实施有利于进一步优化公司的产品结构，增强公司的竞争力和可持续发展能力。因此，公司本次募集资金的投资项目是切实可行的。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
21、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司前
次募集资金使用情况说明的议案》；
详细内容请参见本次披露的《关于公司前次募集资金使用情况的说明》。
四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司出具了川华信专（2009）008号《四川大西洋焊接材料股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
22、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名仝
捷为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名仝捷为公司第三届董事会独立董事候选人。
独立董事候选人简历、独立董事意见书及独立董事提名人声明、独
立董事候选人声明及独立董事候选人关于独立性的补充声明参阅附件。
该报告须提交公司2008年年度股东大会审议；
23、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《提请召开公司2008年年度股东大会的议案》；
公司决定于2009年2月20日（星期五）在公司本部召开2008年度股东大会，会议事项详见同日公告。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2009年1月21日
附件 1：简历；
附件2：四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见；
附件3: 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见；
附件4：独立董事提名人声明、独立董事候选人声明、独立董事候选人关于独立性的补充声明。
附件1：
简 历
1、王永：男，1963年出生，本科，助理经济师。1994年任自贡中国电焊条厂销售处副处长、处长、总经理助理，2000年起任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
2、郭万程：男，1948年出生，本科，高级经济师。历任自贡中国电焊条厂办公室主任，厂长助理、党委副书记、副厂长、纪委书记、四川大西洋集团有限责任公司副总经理、董事，1999年起任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理、董事、董事会秘书。
3、王井玲：女，1957年出生，高级会计师。历任自贡中国电焊条厂财务科会计、财务科副科长，审计科副科长，1999年起任四川大西洋焊接材料股份有限公司总会计师。
4、陈义岗：男，1955年出生，高级工程师。1988年任自贡中国电焊条厂研究所副所长，1999年起任四川大西洋焊接材料股份有限公司总工程师。
5、张晓柏：男，1966年出生，研究生，高级工程师。历任自贡中国电焊条厂销售科片区主任、物资处副处长，物资部部长，2002年任四川大西洋焊接材料股份有限公司副总经理。
6、郑胜：男，1972年出生，大学本科，经济师。历任自贡中国电焊条厂厂办秘书、秘书处副处长、发展部副部长。1999年任四川大西洋焊接材料股份有限公司董事长特别助理、董事会办公室主任、2002年起任上海大西洋焊接材料股份有限责任公司董事、常务副总经理、总经理。
7、仝捷，男，1957年出生，研究生，高级经济师。历任长征机床厂团委书记、组织部部长、销售处长、长征机床股份有限公司副总经理、总经济师、副董事长、党委副书记、四川长征集团公司董事长兼总裁。2008年当选十一届全国人大代表，现任四川长征机床集团公司董事长兼首席执行官。
附件2：
四川大西洋焊接材料股份有限公司
独立董事关于聘任公司高级管理人员的独立意见
四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会第一次会议于2009年1月21日召开，会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》以及《关于聘任其他高级管理人员的议案》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》等有关规定，本人作为公司独立董事，对董事会聘任公司总经理、董事会秘书、证券事务代表，聘任公司其他高级管理人员，发表如下独立意见：
1、经审阅李欣雨个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任李欣雨为公司总经理。
2、经审阅郭万程个人简历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任郭万程为公司董事会秘书。
3、经审阅王井玲、张晓柏、王永、陈义岗、胡国权个人履历，未发现有违反《公司法》和《公司章程》的情况，聘任程序合法，同意董事会聘任王井玲、张晓柏、王永为公司副总经理，胡国权为公司总会计师，陈义岗为公司总工程师。
独立董事：易兴旺、曾加、彭航
2009年1月21日
附件3：
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，我们作为四川大西洋焊接材料股份有限公司之独立董事，对第三届董事会第一次会议提名独立董事候选人事项，基于独立判断立场，发表如下意见：
1、根据独立董事候选人的个人履历、工作实迹等情况，认为独立董事候选人符合《公司法》及《公司章程》有关独立董事任职资格的规定，未有被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法。
2、提名仝捷为公司第三届董事会独立董事候选人，提名程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，提名方式、提名程序合法。
3、我们同意上述人员成为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大会进行审议。
独立董事： 易兴旺
独立董事： 曾 加
独立董事： 彭 航
附件4：
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事提名人声明
提名人 四川大西洋焊接材料股份有限公司董事会 现就提名仝捷 为 四川大西洋焊接材料 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 四川大西洋焊接材料 股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 四川大西洋焊接材料 股份有限公司第 三 届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人 仝捷
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 四川大西洋焊接材料 股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 四川大西洋焊接材料 股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括 四川大西洋焊接材料 股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：四川大西洋焊接材料股份有限公司
董 事 会
2009年1月21 日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人声明
声明人仝捷，作为四川大西洋焊接材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与四川大西洋焊接材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括四川大西洋焊接材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人： 仝捷
2009年1月21日
四川大西洋焊接材料股份有限公司独立董事候选人
关于独立性的补充声明
一、基本情况
1.本人姓名： 仝 捷
2.上市公司全称： 四川大西洋焊接材料股份有限公司 （以下简称“本公司”）
3.其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否为国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
三、是否为在本公司实际控制人或者控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员并参与了有关中介服务项目？是否为该机构的主要负责人或者合伙人？
是□ 否√
如是，请详细说明。
五、是否为在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否√
如是，请详细说明。
六、是否为中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否√
如是，请详细说明。
本人 仝捷 （正楷体签名）郑重声明：上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适合担任本公司的独立董事。
声明人：仝捷
日 期：2009.1.21
证券简称：大西洋 证券代码：600558 编号：临2009年---07
四川大西洋焊接材料股份有限公司
关于召开2008年年度
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开基本情况：
1、会议召开时间：
现场会议时间为：2009年2月20日上午9：00时
网络投票时间为：2009年2月20日（上午9：30—11：30时，下午13：00—15：00时）。
2、股权登记日：2009年2月12日
3、现场会议地点：四川省自贡市大安区马冲口街2号公司综合大楼6001会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议方式：
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
6、参加会议的方式：
公司股东投票表决时，只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
7、会议的提示性公告
公司将于2009年2月14日就本次股东大会发布提示性公告。
二、会议审议的事项
1、审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008年度报告及年度报告摘要》；
4、审议《公司2008年财务决算报告》；
5、审议《公司2009年财务预算方案》；
6、审议《公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
7、审议《关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案》；
8、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案》；
9、审议《关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案》；
10、审议《关于公司发行可转换公司债券方案的议案》；
（1）本次发行证券的种类
（2）发行规模
（3）票面金额和发行价格
（4）存续期限
（5）票面利率
（6）还本付息的期限和方式
（7）转股期限
（8）转股价格的确定和修正
（9）转股价格向下修正条款
（10）赎回条款
（11）回售条款
（12）转股时不足一股金额的处理方法
（13）转股年度有关股利的归属
（14）发行方式及发行对象
（15）向原股东配售的安排
（16）债券持有人及债券持有人会议的相关事项
（17）本次决议的有效期
（18）募集资金用途
（19）担保事项
（20）提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权
11、审议《关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案》；
12、审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
13、审议《关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案》。
三、会议出席对象：
1、截止2009年2月12日交易结束后，在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；
3、公司董事、监事及高管人员；
4、公司聘请的见证律师。
四、现场会议登记办法
1、登记时间：2009年2月17日至2月19日（上午9：30---11：30；下午14：30---16：30）
2、登记办法：个人股东请持股东账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）进行登记；法人股东请持股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证进行登记；异地股东可以用传真或信函的方式进行登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）。
五、联系办法
1、联系地址：四川省自贡市大安区马冲口街2号
2、联系电话：0813---5101327
3、传 真：0813---5109042
4、邮 编：643010
5、联系人：田丽萍、李雪
六、参加网络投票的股东的身份认证与投票程序事项
1、本次股东大会通过上海证券交易系统进行网络投票的时间为2009年2月20日上午9：30----11：30、下午13：00----15：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、代码：738558； 投票简称：大西投票
3、股东投票的具体程序为：
（1）买卖方向为买入股票；
（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案事项顺序号，以1.00元代表第一个需要表决的议案事项，以2.00元代表第二个需要表决的事项，以此类推。本次股东大会需要表决事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
| 议案顺序号 | 议 案 | 对应申报价格（元） |
| 1 议案一 | 公司2008年度董事会工作报告 | 1.00 |
| 2 议案二 | 公司2008年度监事会工作报告 | 2.00 |
| 3 议案三 | 公司2008年度报告及年度报告摘要 | 3.00 |
| 4 议案四 | 公司2008年财务决算报告 | 4.00 |
| 5 议案五 | 公司2009年财务预算方案 | 5.00 |
| 6 议案六 | 公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案 | 6.00 |
| 7 议案七 | 关于支付四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司2008年度报酬的议案 | 7.00 |
| 8 议案八 | 关于续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2009年度审计机构的议案 | 8.00 |
| 9 议案九 | 关于公司符合发行可转换公司债券条件的议案 | 9.00 |
| 10 议案十 | 关于公司发行可转换公司债券方案的议案 | 10.00 |
| 10.01 | 本次发行证券的种类 | 10.01 |
| 10.02 | 发行规模 | 10.02 |
| 10.03 | 票面金额和发行价格 | 10.03 |
| 10.04 | 存续期限 | 10.04 |
| 10.05 | 票面利率 | 10.05 |
| 10.06 | 还本付息的期限和方式 | 10.06 |
| 10.07 | 转股期限 | 10.07 |
| 10.08 | 转股价格的确定和修正 | 10.08 |
| 10.09 | 转股价格向下修正条款 | 10.09 |
| 10.10 | 赎回条款 | 10.10 |
| 10.11 | 回售条款 | 10.11 |
| 10.12 | 转股时不足一股金额的处理方法 | 10.12 |
| 10.13 | 转股年度有关股利的归属 | 10.13 |
| 10.14 | 发行方式及发行对象 | 10.14 |
| 10.15 | 向原股东配售的安排 | 10.15 |
| 10.16 | 债券持有人及债券持有人会议的相关事项 | 10.16 |
| 10.17 | 本次决议的有效期 | 10.17 |
| 10.18 | 募集资金用途 | 10.18 |
| 10.19 | 担保事项 | 10.19 |
| 10.20 | 提请股东大会对董事会办理本次发行具体事宜的授权 | 10.20 |
| 11 议案十一 | 关于本次发行可转换公司债券募集资金使用可行性的议案 | 11.00 |
| 12 议案十二 | 关于公司前次募集资金使用情况说明的议案 | 12.00 |
| 13 议案十三 | 关于提名仝捷为公司第三届董事会独立董事的议案 | 13.00 |
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（4）投票举例
以议案序号10.01“本次发行证券的种类”为例。
如投资者对该议案投同意票，其申报如下：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738558 买入 10.01元 1股
如投资者对该议项投反对票，只要将前款所述申报数改为2股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738558 买入 10.01元 2股
如投资者对该议项投弃权票，只要将前款所述申报数改为3股，其他申报内容相同：
投票代码 买卖方向 买卖价格 买卖股数
738558 买入 10.01元 3股
（5）投票注意事项
A、对上述待表决议案可以按任意次序进行表决，表决申报不得撤单；
B、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；
C、对不符合上述要求的申报或申报不全的将作无效申报，不纳入表决统计。
七、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议。
特此公告
四川大西洋焊接材料股份有限公司
2009年1月21日
(下转C43版)