广东明珠集团股份有限公司第五届董事会2009年第一次临时会议决议公告

　　证券简称：广东明珠        证券代码：600382        编号：临2009-002

　　广东明珠集团股份有限公司

　　第五届董事会2009年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广东明珠集团股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会2009年第一次临时会议通知于2009年1月9日以书面及电子邮件方式发出，并于2009年1月23日以通讯表决方式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事9名，会议由董事长涂传岚先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　出席会议的董事审议并通过了《关于向中国银行股份有限公司梅州分行申请流动资金贷款人民币壹亿元及人民币伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

　　为更好地保证流动资金充足量，有利于公司生产经营业务的发展，现同意公司向中国银行股份有限公司梅州分行申请短期流动资金贷款人民币壹亿元及人民币伍仟万元贸易融资综合额度的授信融资，期限壹年，用于公司贸易业务。并以公司部分房产、土地权证及下属子公司广东明珠药业有限公司部分房产、土地权证提供抵押，公司所拥有的广东大顶矿业股份有限公司股权6000万股提供质押，广东大顶矿业股份有限公司提供担保。授权涂传岚先生代表公司与中国银行股份有限公司梅州分行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　特此公告。

　　广东明珠集团股份有限公司董事会

　　二○○九年一月二十三日