深圳市振业（集团）股份有限公司
2009年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无新增提案的情况；
2、本次股东大会无否决提案的情况；
3、本次股东大会无修改提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2009年1月23日
2、召开地点：深圳市宝安南路振业大厦B座12楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：李永明董事长
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席会议的股东（代理人）共3人，代表股份111,964,519股，占公司有表决权股份总数的22.08%。
四、提案审议和表决情况
（一）表决情况：
《关于同意贺云辞去监事职务并推荐郭其荣担任第六届监事会监事的议案》，表决结果为：同意111,964,519股，占出席大会有效表决总股数的100％；反对0股，占出席大会有效表决总股数的0％；弃权0股，占出席大会有效表决总股数的0％。
（二）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东广深律师事务所
2、律师姓名：余北群
3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《深圳市振业（集团）股份有限公司章程》的规定。本次股东大会会议及决议均合法有效。
深圳市振业（集团）股份有限公司董事会
二○○九年二月二日
股票代码：000006 股票简称：深振业A 公告编号：2009-007
深圳市振业(集团)股份有限公司
第六届监事会第九次
会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市振业（集团）股份有限公司第六届监事会第九次会议于2009年1月23日上午在振业大厦B座12楼会议室召开。监事会全体成员出席了会议，会议以3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于选举监事会主席的议案》：贺云先生因工作变动原因不再担任本公司第六届监事会监事、监事会主席。现选举郭其荣监事担任本公司第六届监事会主席职务，任期至本届监事会届满之日止。
特此公告。
深圳市振业(集团)股份有限公司监事会
二○○九年二月二日