北京首都开发股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　证券代码：600376         股票简称：首开股份     编号：临2009—002

　　北京首都开发股份有限公司

　　第五届董事会第四十一次会议决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

　　北京首都开发股份有限公司（以下简称“股份公司”、“本公司”或“公司”）第五届董事会第四十一次会议于2009年1月22日在股份公司会议室召开，应到董事9名,实到董事9名，监事会成员列席会议。会议由董事长刘希模先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、股份公司《章程》及有关法律、法规的规定，会议经过有效表决，一致通过如下决议：

　　1. 审议通过了《关于公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为本公司贷款提供担保的议案》。出席此次会议的全体董事一致通过本议案。为单店住宅小区二期项目开发建设需要，公司拟向北京银行红星支行申请5亿元贷款，期限三年，由公司控股股东北京首都开发控股（集团）有限公司为上述贷款提供第三方连带责任保证担保。

　　特此公告。

　　北京首都开发股份有限公司董事会

　　2009年1月22日