山东华鲁恒升化工股份有限公司
第三届董事会2009年第1次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华鲁恒升化工股份有限公司第三届董事会2009年第1次临时会议于2009年1月24日以通讯方式召开，本次会议的召开通知已于2009年1月22日以通讯形式下发，会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经与会董事投票表决，审议并通过了以下决议：
一、审议通过《关于尿素产品多元化及节能技术改造工程的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
本公司拟通过自筹资金和银行贷款，采用中颗粒尿素制备技术、熔体造粒法等技术，立足公司产品结构优化调整，通过对现有装置的改造，实现尿素产品多元化的生产；同时调整高压系统与低压系统的能力匹配，降低产品能耗，在造粒塔中增加粉尘回收装置，降低原料消耗，减少对环境的污染。项目总投资19000万元，建设期为1年，竣工投产后，每年可创造效益3200万元。
二、审议通过《关于原料气醇烃化节能改造工程的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
公司拟通过自筹资金和银行贷款，采用先进的醇烃化技术改造老系统铜洗装置，以达到节能降耗、提高经济效益和环保效益的效果。项目总投资6200万元，建设期为1年，竣工投产后，每年可创造效益1700万元。
三、审议通过《关于氨合成能量系统优化工程的议案》
同意9票，反对0票，弃权0票
本公司拟通过自筹资金和银行贷款，采用国内先进的中压合成等新技术，对现有老系统的高压合成进行升级改造，同时对氨冷冻系统，氢回收系统进行技术升级改造，进一步优化氨合成系统能量。投产后可使老系统合成氨生产成本达到国内先进水平，提高公司抗击市场风险水平和盈利能力。项目总投资11640万元，建设期为1年，竣工投产后，每年可创造效益4000万元。
特此公告。
山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二日