债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦一楼会议厅召开。公司于2009年1月9日发布了召开股东大会的会议通知，公告刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。到会股东及股东代理人5人，共代表股份数610,624,967股，占公司总股本的 52.29%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长黄铮先生主持。会议审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；
为完善公司治理结构，根据工作需要，对现行的《公司章程》第一百三十四条进行修改，即将原第一百三十四条：“董事会由12名董事组成，其中独立董事不少于四人”修改为“董事会由13名董事组成，其中独立董事不少于5人”。
投票表决情况表
| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | 股数 | 比例（%） | |
| 修改《公司章程》的议案 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事的议案》；
公司第三届董事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司的推荐函，推荐黄铮先生、谭生光先生、孙斌先生、钟彦祯先生、周院芳先生、李良忠先生、徐重财先生和林天发先生为本公司第四届董事会董事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会审核，第三届董事会第三十六次会议审议，认为以上八位候选人均具备董事的任职资格。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上八位候选人为本公司第四届董事会董事。
投票表决情况表
| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | |
| 黄 铮 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 谭生光 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孙 斌 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 钟彦祯 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周院芳 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 李良忠 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 徐重财 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林天发 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
董事任期自2009年1月24日起计算，任期三年。
3、审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》；
公司第三届董事会任期已届满，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关文件精神，经公司董事会提名委员会考察、酝酿，提名吴明辉先生、杨洪基先生、王霄鹏先生、蒋金法先生、彭中天先生为公司第四届董事会独立董事候选人。该议案已经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，并按有关规定将独立董事候选人的相关材料报送上级监管部门审核备案，在此期间，公司未收到异议函。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上五位候选人为本公司第四届董事会独立董事。
投票表决情况表
| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | |
| 吴明辉 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 杨洪基 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 王霄鹏 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 蒋金法 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 彭中天 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
独立董事任期自2009年1月24日起计算，任期三年。
4、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事的议案》。
公司第三届监事会任期已届满，根据股东单位江西高速公路投资发展（控股）有限公司推荐函，推荐游晓静女士、周振华先生和汪明彦先生为本公司第四届监事会监事候选人。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司认为以上三位经股东单位推荐的监事候选人均具备监事的任职资格，该议案已经公司第三届监事会第二十一次会议审议通过。经本次股东大会采用累积投票制投票表决，会议选举以上三位候选人为本公司第四届监事会监事。
投票表决情况表
| 表决事项 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | 表决份数 | 比例（%） | |
| 游晓静 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 汪明彦 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 周振华 | 610,624,967 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经公司职工代表大会投票，会议选举胡小龄先生和朱首校先生为本公司职工监事。根据《公司法》、《公司章程》规定，以上五位同志共同组成公司第四届监事会。
监事任期自2009年1月24日起计算，任期三年。
根据表决结果，本次股东大会审议的4个议案均获通过。
公司2009年第一次临时股东大会由上海市锦天城律师事务所沈国权律师现场见证，并出具《上海市锦天城律师事务所关于江西赣粤高速公路股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司2009年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的各项决议均合法有效。
特此公告。
附件一：董事简历
附件二：独立董事简历
附件三：监事简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年1月24日
附件一：
董事简历
黄 铮先生，1962年11月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。2000年9月至2007年12月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。2006年11月起任本公司董事长。
谭生光先生，1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004年5月至2004年9月任本公司副总经理。2004年9月至今任公司董事、常务副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。
孙斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006年11月起任本公司副总经理。2007年10起任公司党委委员。2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。
钟彦祯先生，1953年11月出生。历任江西省交通厅财统处主任科员、副处长、财务审计处副处长。2002年4月至今任江西省交通厅财务审计处处长。
周院芳先生，1955年11月出生，本科学历，高级工程师。历任江西省交通厅工程管理局科研室副主任、江西省交通工程监理公司副经理、江西省交通厅工程管理局副局长、江西交通工程咨询监理中心主任（经理）。2006年10月至今任江西公路开发总公司总经理。
李良忠先生，1962年10月出生，工商管理硕士，高级经济师。2004年至2008年3月任本公司人力资源部经理、纪委副书记。2008年4月起任江西省高等级公路管理局组织人事处处长。
徐重财先生，1972年9月出生，本科学历，工程师。2004年至2008年3月任江西赣粤高速公路设备租赁公司总经理兼党支部书记。2008年4月起任江西省高等级公路管理局计划工程处处长。
林天发先生，1973年10月出生，本科学历，工程师。2004年至2008年3月任江西省高等级公路管理局蔡岭养路站站长。2008年4月起任江西省高等级公路管理局公路养护处长。
附件二：
独立董事简历
吴明辉先生，1945年出生，本科学历。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长、中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，2004年4月至2006年4月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005年1月至2008年1月任江西省政协常委。现兼任江西诚志股份有限公司独立董事、江西中江地产股份有限公司独立董事、江西长运股份有限公司独立董事。
杨洪基先生，1947年出生，大学学历，高级工程师，南昌大学、江西财经大学、江西经济管理干部学院兼职教授，现任江西省政协常委、经科委副主任。历任江西汽车制造厂分厂副厂长、总厂党委组织部长、党委书记，南昌市政府副秘书长、办公厅主任、秘书长，南昌高新技术产业开发区党工委书记、管委会主任，南昌市政府副市长、市委常委、常务副市长，江西省对外贸易经济合作厅厅长、党组书记。
王霄鹏先生，1968年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。
蒋金法先生，1963年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。
彭中天先生，1963年出生，工商管理博士，高级经济师。现任科瑞集团监事会主席、集团资产管理委员会主任、北大产业与文化研究所理事长、北京蓝海丹青国际文化艺术发展有限公司总裁、民革中央经济委员会委员、江西省政协常委、北京科技大学研究员、江西省社会科学院特约研究员。
附件三：
监事简历
游晓静女士，1965年5月出生，大学文化，高级政工师。历任江西省交通学校教务科教师、教务科负责人、江西省高等级公路管理局团委书记、江西昌樟高速公路有限责任公司机关党支部书记、人力资源部经理、党总支副书记；2005年7月至今任本公司党委委员、纪委副书记。
汪明彦先生，1951年1月出生，大专。历任江西省军区后勤部战勤处副处长、处长、江西省交通公安处副处长、江西省纪委驻省交通厅纪检组副组长兼监察室主任、本公司监事。2004年1月至今任江西省交通厅纪委副书记兼监察室主任。
周振华先生，1952年8月出生，大专，高级政工师。1994年至2005年10月任省高管局办公室主任。2005年10月至2008年12月任省高等级公路管理局赣州管理处党委书记。2009年1月起任省高等级公路管理局党委委员、工会主席。
胡小龄先生，1949年10月出生,大学本科,高级经济师。2000年12月至2007年8月任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002年4月起任本公司监事。
朱首校先生，1975年3月出生，在职硕士研究生学位，会计师。1998年3月加入本公司，2004年6月至今任公司审计监察部副经理，2005年7月至今任本公司纪委委员。
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-008
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第一次会议于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦六楼会议室召开。本次会议从2009年1月14日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实到董事13人，公司监事列席了会议。会议由董事黄铮先生主持，与会人员经过充分研究和讨论，审议通过以下事项：
1、会议选举董事黄铮先生为公司第四届董事会董事长；
2、审议通过了《关于第四届董事会专门委员会组成人员的议案》；
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《董事会专门委员会议事规则》有关规定，公司第四届董事会战略决策与执行委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会由以下人员组成：
（1）战略决策与执行委员会：
主任委员：王霄鹏
委员：孙斌、吴明辉、杨洪基、蒋金法
秘书组组长：陶毅
（2）审计委员会：
主任委员：蒋金法
委员：谭生光、钟彦祯、王霄鹏、彭中天
秘书组组长：邹龙赣
（3）提名委员会：
主任委员：杨洪基
委员：谭生光、吴明辉、王霄鹏、蒋金法
秘书组组长：牛志明
（4）薪酬与考核委员会：
主任委员：吴明辉
委员：孙斌、杨洪基、钟彦祯、彭中天
秘书组组长：周春华
3、经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任黄铮先生为公司总经理；
4、经董事长提名，董事会提名委员会审核，决定聘任熊长水先生为公司董事会秘书；
5、经总经理提名，董事会提名委员会审核，决定聘任谭生光先生为公司常务副总经理，聘任汪建明先生、孙斌先生和漆志平先生为公司副总经理，聘任邹龙赣先生为公司总会计师；
6、聘任牛志明先生为公司证券事务代表。
特此公告。
附件一：高级管理人员简历
附件二：证券事务代表简历
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年1月24日
附件一：
高级管理人员简历
黄 铮先生，1962年11月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。2000年9月至2007年12月任江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004年5月至2004年9月任本公司常务副总经理。2004年9月至今任本公司董事、总经理。2005年7月当选本公司党委委员。2006年3月起任本公司董事会召集人。2006年11月起任本公司董事长。
谭生光先生，1961年12月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省交通技工学校三部教师，江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长。2004年5月至2004年9月任本公司副总经理。2004年9月至今任公司董事、常务副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。
汪建明先生，1956年12月出生，研究生学位。历任公司费收部负责人、经理，2002年7月至2004年5月任公司费收总监（总经理助理级）。2004年5月起任本公司副总经理。2005年7月当选本公司党委委员。现兼任江西方兴科技有限公司董事。
孙 斌先生，1973年6月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006年11月起任本公司副总经理。2007年10起任公司党委委员。2008年4月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。
漆志平先生, 1965年10月出生，大学本科学历，政工师；历任江西省高等级公路管理局沙河、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长、总经理助理；2009年1月起任本公司党委委员、副总经理。现兼任江西方兴科技有限公司监事会主席，省交通厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任。
熊长水先生, 1967年3月出生，经济学硕士，高级经济师。1998年3月起任本公司董事会秘书。第二届、第三届、第四届《新财富》金牌董秘。
邹龙赣先生，1965年1月出生，本科，高级会计师。曾任江西省高等级公路管理局审计科副科长、本公司筹备办综合组负责人、综合部经理。2004年5月起任本公司总会计师。现兼任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司监事。
附件二：
证券事务代表简历
牛志明先生，1975年8月出生，大学本科学历。曾任本公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理，现任本公司董事会办公室主任、证券事务代表、机关第一党支部书记。
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-009
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届监事会第一次会议于2009年1月24日在江西省南昌市西湖区朝阳洲中路367号赣粤大厦六楼会议室召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议于2009年1月14日起以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。会议由监事游晓静女士主持，经过与会人员充分审议，会议表决通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》，选举游晓静女士为公司第四届监事会主席。
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司监事会
2009年1月24日
证券代码：600269 股票简称：赣粤高速 编号：临2009-010
债券代码：126009 债券简称：08赣粤债
权证代码：580017 权证简称：赣粤CWB1
江西赣粤高速公路股份有限公司
关于“赣粤CWB1”认股权证
2009年行权特别提示公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
2009年2月16日至2月27日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，赣粤高速股票（交易代码600269）仍正常交易。“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股，行权比例为1：1。
江西赣粤高速公路股份有限公司（以下简称“赣粤高速”）于2008年1月28日在上海证券交易所发行12亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券（简称“分离交易可转债”，每张面值为100元，每10张为1手）。每手赣粤高速分离交易可转债持有人获配47份认股权证。上述认股权证共计5640万份于2008年2月28日在上海证券交易所上市交易，认股权证的交易简称为“赣粤CWB1”（交易代码580017）。
“赣粤CWB1”认股权证的存续期为2008年2月28日至2010年2月27日，共计731天。
2009年2月16日至2月27日为“赣粤CWB1”认股权证第一次行权期，行权期间认股权证将暂停交易，提请投资者注意相关风险。
“赣粤CWB1”认股权证经分红除息调整后的行权价格为20.53元/股，行权比例为1：1。投资者每持有一份“赣粤CWB1”认股权证，有权在2009年2月16日至2月27日的10个交易日内以20.53元/股的价格认购一股赣粤高速股票，成功行权获得的股份可以在次一交易日上市交易。
自2009年3月2日起，未行权的“赣粤CWB1”认股权证将在上海证券交易所恢复交易。第二次行权期为2010年2月27日前的10个交易日。
如有疑问，请拨打热线电话：0791-6527021、6504269、6504265
咨询时间：周一至周五上午8:30-12:00，下午2:30-5:00
特此公告。
江西赣粤高速公路股份有限公司董事会
2009年2月2日