北海银河高科技产业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开和出席情况
北海银河高科技产业股份有限公司（以下称“公司”、“本公司”）于2009年2月3日在公司会议室召开了2009年第一次临时股东大会，参加本次股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份108,673,048股，占公司总股份的15.54%，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集，顾勇彪董事长主持。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议。
三、提案审议和表决情况
与会股东及股东代表经认真审议，以记名投票的方式进行了表决，并通过了《关于为广西沃顿国际大酒店有限公司提供担保的议案》。
本公司同意为被收购后的广西沃顿国际大酒店有限公司（简称“沃顿酒店”）向中国银行股份有限公司广西区分行申请十年期贷款总额3.2 亿元的部分本金及利息提供担保，沃顿酒店的上述贷款用于承接本公司在中国银行股份有限公司北海分行的借款，从而实现沃顿酒店偿还本公司欠款的支付义务。本次担保金额不超过人民币4500 万元（包括沃顿酒店前两年应偿还贷款本金600 万元以及全部贷款前两年的应付利息），担保方式为连带责任担保，担保期限为两年。
表决结果：108,673,048股同意（占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%），0股反对，0股弃权。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经本公司法律顾问北京市长安律师事务所律师现场见证并出具了法律意见，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定；本次股东大会召集人资格合法有效；出席本次股东大会的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、2009年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
二○○九年二月三日
证券代码：000806 证券简称：银河科技 编号：2009-07
北海银河高科技产业股份有限公司
关于控股子公司被认定为
高新技术企业的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据江西省科学技术厅、江西省国家税务局、江西省财政厅、江西省地方税务局联合下发的赣科发[2009]1号文件，本公司控股子公司江西变压器科技股份有限公司（简称“江变科技”，本公司持有其90.08%的股权）被认定为高新技术企业，证书编号为GR200836000047，高新技术企业资格有效期为三年（自2008年12月2日至2011年12月1日）。
依照相关规定，高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。在认定有效期内，江变科技的所得税按15%征收，此前江变科技即为高新技术企业，本次系重新认定。
特此公告。
北海银河高科技产业股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月三日