上海海欣集团股份有限公司有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
●本次有限售条件的流通股上市数量为42,210,945股
●本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月9日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、“公司股权分置改革于2005年12月28日经相关股东会议通过，以2006年2月7日作为股权登记日实施，于2006年2月9日实施后首次复牌。”
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺：
1、上海松江洞泾工业公司、上海玩具进出口有限公司承诺事项如下：
①其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让；
②在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。
③通过证券交易所挂牌交易出售的海欣股份数量，每达到海欣股份总数百分之一时，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。
2、上海新工联（集团）有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在二十四个月内不上市交易或者转让。
3、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司承诺事项如下：其持有的非流通股股份自改革方案实施之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。
上述五位股东在承诺期内如约履行了其承诺事项。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股本结构变化情况
公司自股权分置改革实施后至今公司股份总数未发生变化，公司股本结构发生如下变化：
| 项目 | 变动前 | 变动数量 | 变动后 | ||
| 数量（股） | 比例 | 数量（股） | 比例 | ||
| 一、有限售条件的流通股份 | |||||
| 1、国有法人股 | 90,717,153 | 7.52% | -90,717,153 | 0 | 0 |
| 2、境内法人股 | 162,576,566 | 13.47% | -120,365,621 | 42,210,945 | 3.50% |
| 3、境外法人股 | 66,193,512 | 5.48% | -66,193,512 | 0 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股份 | |||||
| 1、人民币普通股 | 484,912,391 | 40.17% | 211,082,774 | 695,995,165 | 57.66% |
| 2、境内上市外资股 | 402,657,070 | 33.36% | 66,193,512 | 468,850,582 | 38.84% |
| 股份合计 | 1,207,056,692 | 100.00% | 0 | 1,207,056,692 | 100.00% |
2、股东持股变化情况
股改实施后至今，上海松江洞泾工业公司持有的本公司102,563,780股有限售条件的流通股中有60,352,835股可上市流通，上海玩具进出口有限公司、上海新工联（集团）有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司持有的本公司股份已全部可上市流通。
公司两家外资股股东申海有限公司持有的本公司56,833,512股和裕礼发展有限公司持有的本公司9,360,000股非上市外资股于2007年6月15日转为境内上市外资股。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
1、截至核查意见出具日，海欣股份限售股份持有人严格遵守了股权分置改革时做出的各项承诺，不存在未完全履行承诺就出售股份的情形；
2、海欣股份董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关法律、法规、规章和交易所规则。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为42,210,945股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月9日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例 | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 上海松江洞泾工业公司 | 42,210,945 | 3.50% | 42,210,945 | 0 |
| 合计 | 42,210,945 | 3.50% | 42,210,945 | 0 | |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
股改实施后至今，上海松江洞泾工业公司持有的本公司102,563,780股有限售条件的流通股中有60,352,835股可上市流通，上海玩具进出口有限公司、上海新工联（集团）有限公司、上海松江经济技术开发建设总公司、上海华豪投资管理有限公司持有的本公司股份已全部可上市流通。
截至2008年12月31日，上海松江洞泾工业公司持有本公司股份102,563,680股，上海玩具进出口有限公司持有本公司股份54,180,700股，上海新工联（集团）有限公司持有本公司股份38,792,046股，上海松江经济技术开发建设总公司持有本公司股份11,000,000股，上海华豪投资管理有限公司已不持有本公司股份。
七、股本变动结构表
单位：股
| 项目 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 |
| 一、有限售条件的流通股份 | |||
| 1、其他境内法人持有股份 | 42,210,945 | -42,210,945 | 0 |
| 有限售条件的流通股合计 | 42,210,945 | -42,210,945 | 0 |
| 二、无限售条件的流通股份 | |||
| 1、A股 | 695,995,165 | 42,210,945 | 738,206,110 |
| 2、B股 | 468,850,582 | 0 | 468,850,582 |
| 无限售条件的流通股份合计 | 1,164,845,747 | 42,210,945 | 1,207,056,692 |
| 股份合计 | 1,207,056,692 | 0 | 1,207,056,692 |
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董事会
2009年2月4日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书
3、其他文件