北京空港科技园区股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600463         证券简称：空港股份        公告编号：临2009－004

　　北京空港科技园区股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示

　　● 本次会议无修改或否决提案的的情况

　　● 本次会议无新提案提交表决

　　北京空港科技园区股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月4日上午10：00在北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号4层会议室召开。本次股东大会由董事会召集，董事长杭金亮先生因故未能出席会议，会议由副董事长李青先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表3人，代表股份146,781,990股，占总股本的58.25%。

　　会议以记名投票方式审议通过了以下决议：

　　关于公司为控股子公司天源公司提供担保的议案。

　　本公司控股子公司天源公司拟向北京银行股份有限公司天竺支行申请3000万元贷款，我公司为其提供担保。

　　表决结果：同意股份146,781,990股，占出席会议有表决权股东所代表股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

　　本次股东大会由北京市天银律师事务所戈向阳、张巍律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。”

　　特此公告。

　　北京空港科技园区股份有限公司董事会

　　2009年2月4日