中冶美利纸业股份有限公司监事会关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

　　证券代码：000815     证券简称：美利纸业     公告编号：2009—002号

　　中冶美利纸业股份有限公司监事会

　　关于监事辞职及职工代表大会决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中冶美利纸业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2009年2月4日接到职工代表监事祝忠先生的书面辞职报告，祝忠先生因工作原因辞去公司监事职务。公司对祝忠先生在任职期间为公司所作的工作表示感谢。

　　根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法规的规定，监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司章程的规定，履行监事职务。祝忠先生的辞职将导致公司职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，因此祝忠先生的辞职报告将于改选出的监事就任之日起生效。

　　公司职工代表大会于2009 年2月4 日在公司培训室召开。经与会的职工代表审议，以 25票同意、0 票反对、0票弃权，占出席会议有效表决权总数的100%审议通过了《关于选举刘春丽女士为公司第四届监事会职工代表监事的议案》，刘春丽女士的简历详见附件。

　　特此公告。

　　中冶美利纸业股份有限公司

　　监事会

　　2009 年2月5日

　　附：刘春丽女士简历：

　　刘春丽，女，汉族，1976年5月出生，本科学历，中共党员，助理政工师。

　　（一）任职简历：1997年9月至2008年8月在宁夏美利纸业股份有限公司办公室工作，先后任机要秘书、办公室副主任；2008年8月至今任中冶美利纸业股份有限公司工会副主席。

　　（二）无兼职情况；

　　（三）与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；

　　（四）截至本公告日，无持有本公司股份；

　　（五）没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。