贵州长征电气股份有限公司
2009年第一次临时董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司2009年第一次临时董事会于2009年2月4日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议的通知于2009年2月1日以书面、传真或电子邮件方式通知全体董事。会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议经过认真审议，通过了以下议案：
1、关于《选举公司副董事长》的议案
因工作原因，李勇先生辞去公司第四届董事会副董事长职务。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
选举王进军先生为公司第四届董事会副董事长。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
2、关于《增补公司董事》的议案
提名周联俊先生为公司第四届董事会董事候选人。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
本议案需公司股东大会审议批准。
3、关于《公司高级管理人员变动》的议案
因工作原因，王进军先生不再担任副总经理职务。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
对于王进军先生任公司副总经理期间为公司发展所做出的努力及贡献，公司董事会表示由衷的感谢。
经公司总经理李勇先生提名，聘任周联俊先生为公司副总经理。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
经公司总经理李勇先生提名，聘任魏学军先生为公司副总经理。
同意票8票，弃权票0票，反对票0票。
公司独立董事对公司2009年第一次临时董事会关于董事、高管变动等事项，基于独立判断立场，发表了独立意见：
一、同意提名周联俊先生为公司第四届董事会董事候选人；
二、同意王进军先生因工作变动不再担任公司副总经理职务；
三、同意聘任周联俊先生、魏学军先生为公司副总经理。
公司股东单位对董事候选人的提名符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事候选人符合《上市公司治理准则》以及《公司章程》规定的任职条件。公司高管的变动程序符合 《公司法》和《公司章程》等制度的有关规定。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月四日
个人简历:
王进军：1956年出生，大专，经济师，曾任贵州长征电器集团有限责任公司董事、副总经理、贵州长征电器股份有限公司董事、总经理、副总经理。现任贵州长征电气股份有限公司董事、副总经理。
周联俊：1963年出生，MBA，高级工程师，曾任贵州长征电气股份有限公司长征电器一厂副厂长、贵州长征电气股份有限公司高压事业部总经理、贵州长征电气股份有限公司董事、副总经理，现任贵州长征电气股份有限公司高压事业部总经理。
魏学军：男，1973年出生，MBA，会计师，曾任武汉金银湖国际高尔夫实业发展有限公司财务会计、湖北康莱医药有限公司总经理助理、北海银河高科技产业股份有限公司证券事务代表、贵州长征电器股份有限公司战略发展部经理、贵州长征电器股份有限公司董事会秘书。现任贵州长征电气股份有限公司办公室主任。
证券代码：600112 股票简称：长征电气 编号：临2009－005
贵州长征电气股份有限公司
关于公司被认定为高新技术企业的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州长征电气股份有限公司根据《高新技术企业认定管理办法》的相关规定，经企业申报、专家审评、公示等程序，被认定为高新技术企业，公司于近期收到了由贵州省科学技术厅、贵州省财政厅、贵州省国家税务局、贵州省地方税务局联合签发的《高新技术企业证书》,认定有效期为三年。
根据国家对高新技术企业的相关税收政策，公司自获得高新技术企业认定后三年内（2008年至2010年），所得税税率将按15%的比例征收。
特此公告。
贵州长征电气股份有限公司董事会
二○○九年二月四日