江苏中天科技股份有限公司
2009年第1次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1.本次会议无否决或修改提案的情况；
2.本次会议无新提案提交表决。
二、会议通知情况
2009年1月14日,公司董事会在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了《江苏中天科技股份有限公司关于召开2009年第1次临时股东大会的通知》,在2009年1月16日和1月23日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站刊登了本次股东大会第一次提示性公告和第二次提示性公告。
三、会议召开情况
1. 会议召开时间：
现场会议召开时间：2009年2月5日下午2：30；
2.网络投票时间：通过上海证券交易所交易系统投票的时间为2009年2月5日上午9：30—11：30,下午13：00—15：00。
3.现场会议召开地点：江苏省南通市经济技术开发区中天科技三楼会议室。
4.会议召开方式：采用现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式；
5.会议召集人：公司董事会；
6.会议主持人：公司董事长薛济萍先生；
7.本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
四、会议出席情况
参加现场会议及网络投票的股东及股东代理人合计145人,代表股份数144785710股,占公司总股份数的53.47％。其中参加现场会议的股东及股东代理人4人,代表股份数139,828,169股,占公司总股份数的51.63％；参加网络投票的股东及股东代理人共有141人,代表股份数3245510股,占公司总股份数的1.20％。
五、议案审议和表决情况
本次大会通过现场记名书面投票表决和网络投票表决相结合的方式逐项审议并通过了以下议案：
1.审议通过了《关于调整公司非公开发行股票发行价格的议案》；
表决结果：同意142923058股,占有效表决权股数98.71％；
反对1840694股,占有效表决权股数1.27％；
弃权21958股,占有效表决权股数0.02 ％。
此议案获得通过。
2.审议通过了《关于延长本次非公开发行股票相关决议有效期的议案》；
表决结果：同意143657896股,占有效表决权股数99.22％；
反对736064股,占有效表决权股数0.51％；
弃权391750股,占有效表决权股数0.27％。
此议案获得通过。
六、律师见证情况
1.律师事务所名称：中伦律师事务所
2.律师姓名：刘俊哲
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、会议召集人的资格和表决程序等相关事宜均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，股东大会表决结果和决议合法有效。
特此公告
江苏中天科技股份有限公司董事会
二OO九年二月五日
证券代码：600522 证券简称：中天科技 公告编号：临2009—007
江苏中天科技股份有限公司
关于非公开发行股票的申请获
中国证券监督管理委员会核准的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2009年2月4日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准江苏中天科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]83号），核准公司非公开发行新股不超过5000万股，该批复自下发之日起6个月内有效。
公司将启动本次发行的相关工作，有关本次发行的联系人及联系方式如下：
发行人：江苏中天科技股份有限公司
联系人：罗瑞华、杨栋云
联系电话：0513-83599505
传真：0513-83599504
保荐机构：海通证券股份有限公司
联系人：侍江天
联系电话： 021-23219489
传真：021-63411627
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司
二OO九年二月五日