武汉长江通信产业集团股份
有限公司2009年第一次
临时股东大会决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：本次会议无否决或修改提案的情况；本次会议无新提案提交表决。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2009年第一次临时股东大会于2009年2月5日在公司三楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人共5名，代表股份数104,960,000股，占本公司总股本的53.01%。公司部分董事、监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长熊瑞忠先生主持，会议以累积投票制表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《选举公司第五届董事会董事的议案》。
（1）根据《公司章程》的规定，董事选举采取累积投票制。
出席会议的股东持有的股份总数为104,960,000股，该议案有效累计选票总数为629,760,000票。具体表决结果如下：
熊瑞忠先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
任伟林先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
晏俊女士获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
冯列毅先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
刘守根先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
丁坚先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数16.67%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
(2)根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。
出席会议的股东持有的股份总数为104,960,000股，该议案有效累计选票总数为314,880,000票。具体表决结果如下：
张奋勤先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数33.33%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
罗飞先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数33.33%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
朱荣先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数33.33%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
二、审议通过了《选举公司第五届监事会监事的议案》。
根据《公司章程》的规定，独立董事选举采取累积投票制。
出席会议的股东持有的股份总数为104,960,000股，该议案有效累计选票总数为209,920,000票。具体表决结果如下：
高自强先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数50%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
李雪飞先生获同意104,960,000票，占该议案有效累计选票总数50%，占出席会议股东持有的有效表决权股数100%。
上述人员简历详见2009年1月10日公司刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告。
本次股东大会经湖北瑞通天元律师事务所吴和平、魏南贵律师见证，并为本次会议出具了法律意见书。律师认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年二月六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-005
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第五届董事会第一次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第1次会议于2009年2月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席9人。公司监事和部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议首先由公司董事熊瑞忠先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
一、审议并通过了《选举公司第五届董事会正、副董事长的议案》。
经公司董事认真审议，选举熊瑞忠先生为公司第五届董事会董事长；选举冯列毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第五届董事会。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
会议由新当选的董事长熊瑞忠先生继续主持并通过如下决议：
二、审议并通过了《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》。
公司第五届董事会设下列专门委员会：战略委员会、提名和薪酬与考核委员会、审计委员会。
战略委员会由五名董事组成，委员会主任由董事长熊瑞忠先生担任，副董事长冯列毅先生、董事任伟林先生、董事刘守根先生、独立董事朱荣先生担任委员；
提名和薪酬与考核委员会由五名董事组成，委员会主任由独立董事张奋勤先生担任，董事长熊瑞忠先生、董事丁坚先生、独立董事朱荣先生、独立董事罗飞先生担任委员；
审计委员会由三名董事组成，委员会主任由独立董事罗飞先生担任，独立董事张奋勤先生、董事晏俊女士担任委员。
赞成9票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
二○○九年二月六日
股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2009-006
武汉长江通信产业集团股份
有限公司第五届监事会
第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第1次会议于2009年2月5日在公司三楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席3人。公司部分高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：
一、审议并通过了《选举公司第五届监事会主席的议案》。
经公司监事认真审议，选举黄笑声先生为公司第五届监事会主席，任期同第五届监事会。
赞成3票，反对0 票，弃权0票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司监事会
二○○九年二月六日