湖南天一科技股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重 要 提 示
●本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
一、会议基本情况
湖南天一科技股份有限公司（以下简称“本公司”） 2009年第一次临时股东大会于2009年2月6日在湖南省平江县天岳经济开发区天岳大道本公司办公楼召开。本次股东大会由董事会召集，董事李鹏先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及湖南银联律师事务所的代表律师出席了会议。
二、出席会议股东情况
出席本次会议的股东及股东代理人共计3名，代表的股份数为166,600,000股，占公司总股本的59.5%。
三、提案审议和表决情况
1、《关于同意周达苏先生、李灵明先生辞去公司董事职务的议案》；
同意166,600,000票，占出席本次会议有表决权股份的100%；
反对0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
2、《关于补选张记山先生为公司董事的议案》；
同意166,600,000票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
3、《关于补选韩伯林先生为公司董事的议案》；
同意166,600,000票，占出席本次会议有表决权股份的100% ；
反对0票，占出席本次会议有表决权股份的0%；
弃权0票，占出席本次会议有表决权股份的0% ；
四、律师法律意见书摘要
湖南天一科技股份有限公司委托湖南银联律师事务所为本次股东大会的见证律师。湖南银联律师事务所委派刘志平律师、刘龙辉律师出席大会并出具了《湖南银联律师事务所关于湖南天一科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会之法律意见书》。该所律师认为：湖南天一科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会的人员和召集人的资格、表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。
五、备查文件
（一）、经与会董事签名确认的湖南天一科技股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议；
（二）、湖南银联律师事务所关于本次大会的法律意见书。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二〇〇九年二月六日
证券代码：000908 证券简称：天一科技 公告编号：2009-005
湖南天一科技股份有限公司
第四届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南天一科技股份有限公司于2009年2月2日以通讯方式通知召开第四届董事会第五次会议，会议于2009年2月6日在公司本部会议室召开，应到董事9人，实到8人，董事吴加政先生因工作原因授权委托董事李鹏先生代为行使表决权，监事会成员及公司相关高管列席了本次会议。会议由董事李鹏先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议表决情况如下：
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于推选张记山先生为公司董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选张记山先生为公司董事长。张记山先生简历如下：
张记山先生,1963年出生，硕士研究生，高级经济师。曾任中国农业银行北京分行信贷处科员、咨询公司干部，农行北京分行崇文区支行行长助理、副行长，农行北京分行国际业务部副总经理、总经理，农行北京分行副行长、党组成员、党委委员，中国长城资产管理公司北京办事处总经理、党委书记、资产处置委员会办公室主任。现任中国长城资产管理公司重点项目部总经理。张记山先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于推选韩伯林先生为公司副董事长的议案》。
根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，推选韩伯林先生为公司副董事长。韩伯林先生简历如下：
韩伯林先生，1957年出生，研究生，高级经济师。曾在中国农业银行云南省分行农贷处工作，曾任农行云南省分行农贷处助理经济师、农贷处副处长，农行玉溪地区中心支行副行长，农行云南省分行农贷处副处长（主持工作），农业发展银行云南省分行开发信贷处处长，农行云南省分行专项信贷处处长，中国长城资产管理公司昆明办事处副总经理、党委委员。现任中国长城资产管理公司贵阳办事处副总经理、党委委员。韩伯林先生未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于对四个专门委员会成员进行调整的议案》。
因董事会成员变动，特对董事会四个专门委员会进行调整如下：
1）战略委员会
主任委员：张记山，委员：张记山、韩伯林、李鹏、滕小青、吴加政、蒋民生、李泉源
2）提名委员会
主任委员：周益群，委员：张记山、周益群、蒋民生
3）审计委员会
主任委员：李泉源，委员：韩伯林、周益群、李泉源
4）薪酬与考核委员会
主任委员：蒋民生，委员：蒋民生、李泉源、滕小青
特此公告。
湖南天一科技股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月六日