绵阳高新发展（集团）股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司第六届董事会第十次会议于2009年2月9日以通讯方式召开。公司董事会办公室于2009年2月6日采取电子邮件和电话相结合的方式向全体董事发出会议通知。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票赞成票，0票反对，0票弃权，审议通过如下决议：
一、为合理利用公司闲置资金、提高资金使用效率、增加投资收益，授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司使用自有资金不超过人民币5,000万元进行证券、委托理财等短期投资。
二、根据《公司章程》，上述金额超过公司最近一期经审计净资产的20%，且绝对金额超过2000万元，公司董事会提议召开2009年第一次临时股东大会审议上述事项。
决定于2009年2月25日(星期二)召开“2009年第一次临时股东大会”，会议通知另见临2009-003号公告。
特此公告。
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
董 事 会
2009年2月10日
证券代码：600139 股票简称：ST绵高 公告编号：临20089-003号
绵阳高新发展（集团）股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司董事会定于2009年2月25日召开“2009年第一次临时股东大会”，会议的召集符合相关法律、法规及公司章程的规定，具体事项如下：
（一）会议时间：2009年2月25日(星期三)上午10：00；
（二）会议地点：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号公司会议室；
（三）会议召集人：本公司董事会
（四）会议召开方式：现场会议、现场投票方式
（五）股权登记日：2009年2月20日
（六）会议议题：
审议“关于授权子公司甘肃阳坝铜业有限责任公司使用自有资金不超过5,000万元进行证券、委托理财等短期投资的议案”。
（七）出席会议对象
1、截止2009年2月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东（不能出席大会的股东可委托代理人出席，委托书格式见附件）；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、公司聘请的律师及其他人员。
（八）登记方法
1、登记手续
法人股东持营业执照复印件、授权委托人及出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证、股东账户办理登记手续；代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及股东账户办理登记手续；外地股东可以信函、传真方式办理登记手续。
2、登记地点及信函地址：四川省成都市锦江区锦江工业开发区毕升路168号绵阳高新发展（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：610063
3、登记时间：2009年2月24日（星期二），上午8:30－12:00；下午1:30－5:30
4、联系方式：
联系电话：（028）85917855
传 真：（028）85917855
联 系 人：秦华
（九）其他事项
本次会议预计半天，出席会议的人员费用自理。
特此公告。
绵阳高新发展(集团)股份有限公司
董 事 会
2009年2月10日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席绵阳高新发展（集团）股份有限公司于2009年2月25日(星期三)召开的2009年第一次临时股东大会，并授权其对会议通知所列事项全权行使表决权。
委托人（签名）： 受托人（签名）：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
委托日期：