东方国际创业股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600278         证券简称：东方创业        编号：临2009-003

　　东方国际创业股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况

　　● 本次会议无提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　东方国际创业股份有限公司2009年第一次股东大会于2009年2月9日下午在本公司26楼会议室召开，参加本次股东大会的股东人数为 32人，代表股份211047383 股，占公司总股份的65.95 %，股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长蔡鸿生先生主持。

　　本次股东大会以记名投票方式审议通过了《关于向东方国际集团上海市对外贸易有限公司提供委托贷款的议案》。

　　因本议案系关联交易，根据有关法律法规及《上海证券交易所上市规则》的规定，关联股东--东方国际(集团)有限公司, 东方国际集团上海市家用纺织品进出口有限公司, 东方国际集团上海市针织品进出口有限公司回避表决

　　本议案回避表决的股份数为210,201,609股，有表决权的股份数为 845774

　　股。

　　同意：843784股，占有表决权股份的99.7647％

　　反对：1640股，占有表决权股份的0.1939％

　　弃权：350股，占有表决权股份的0.0414％

　　二、律师见证情况：

　　公司聘请方达律师事务所陈鹤岚律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，该意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　东方国际创业股份有限公司

　　2009年2月9日