太平洋证券股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2009-05

　　太平洋证券股份有限公司第一届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　太平洋证券股份有限公司第一届监事会于2009年2月3日发出召开第六次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位监事。根据《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定，公司监事会于2009年2月9日召开了第一届监事会第六次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司三位监事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

　　1、关于对张孝来先生担任公司副总经理期间履职情况进行审计的议案

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、关于对刘革委先生担任公司财务总监期间履职情况进行审计的议案

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　太平洋证券股份有限公司监事会

　　二〇〇九年二月九日