山西亚宝药业集团股份有限公司有限售条件的流通股上市流通的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
● 本次有限售条件的流通股上市数量为24,474,750股
● 本次有限售条件的流通股上市流通日：2009年2月16日
一、股权分置改革方案的相关情况
1、公司股权分置改革于2006年1月24日经相关股东会议通过，以2006年2月14日作为股权登记日实施，于2006年2月16日实施后首次复牌。
2、公司股权分置改革方案无追加对价安排。
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
在亚宝药业股权分置改革中，全体原非流通股股东根据《上市公司股权分置改革管理办法》的要求作出了法定承诺。自股权分置改革方案实施以来，亚宝药业全体原非流通股股东严格遵守了法定承诺。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
1、股改实施后至今，发生过除分配、转增以外的股本结构变化情况：
经中国证监会《关于核准山西亚宝药业集团股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2008】602号）核准，公司于2008年5月15日通过网上、网下定价发行的方式，公开增发2511.3万股A股，增发价格为14.47元，共计募集资金363,385,110.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为345,257,557.00元。公开增发2511.3万股A股已于2008年5月29日起在上海证券交易所上市交易。增发完成后，公司总股本由133,125,000股变更为158,238,000股。
本次有限售条件的流通股上市以发行新股前的股本总额133,125,000股为基数计算。
2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例发生变化情况
单位：股
| 股东名称 | 股权分置改革实施时 | 历次变动情况 | 截至有限售流通股上市流通日 | ||||
| 持有有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | 变动时间 | 变动原因 | 变动数量 | 剩余有限售流通股数量 | 占总股本比例（%） | |
| 芮城欣钰盛科技有限公司 | 26,724,750 | 20.07 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -6,656,250 | 0 | 0 |
| 2008-9-9 | 限售期满上市流通 | -6,656,250 | |||||
| 2009-2-16 | 限售期满上市流通 | -13,412,250 | |||||
| 山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司 | 24,375,000 | 18.31 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -6,656,250 | 0 | 0 |
| 2008-9-9 | 限售期满上市流通 | -6,656,250 | |||||
| 2009-2-16 | 限售期满上市流通 | -11,062,500 | |||||
| 山西省经济建设投资公司 | 7,215,000 | 5.42 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -6,656,250 | 0 | 0 |
| 2008-9-9 | 限售期满上市流通 | -558,750 | |||||
| 山西省科技基金发展总公司 | 5,411,250 | 4.06 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -5,411,250 | 0 | 0 |
| 大同中药厂 | 5,343,000 | 4.01 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -5,343,000 | 0 | 0 |
| 山西省经贸资产经营有限责任公司 | 4,056,000 | 3.05 | 2007-2-16 | 限售期满上市流通 | -4,056,000 | 0 | 0 |
2007年2月13日公司发布公告，共有34,779,000股有限售条件的流通股于2007年2月16日限售期满上市流通，导致公司股权结构中原有限售条件股份占比从54.93%下降为28.80%，无限售条件股份占比从45.07%上升为71.20%。
2008年5月公司实施公开增发新股行为，共计发行股份2511.3万股。此次发行的股份均无锁定期安排，没有新增限售流通股股东。此次发行后，公司股权结构中原有限售条件股份占比从28.80%下降为24.23%，无限售条件股份占比从71.20%上升为75.77%。
2008年9月4日公司发布公告，共有13,871,250股有限售条件的流通股于2008年9月9日限售期满上市流通，导致公司股权结构中原有限售条件股份占比从24.23%下降为15.47%，无限售条件股份占比从75.77%上升为84.53%。
四、大股东占用资金的解决安排情况
公司不存在大股东占用资金。
五、保荐机构核查意见
公司股权分置改革保荐机构华泰证券有限责任公司核查后认为：亚宝药业相关股东履行了在股权分置改革时所做出的承诺，亚宝药业董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合中国证监会及上海证券交易所的相关规定。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股上市数量为24,474,750股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月16日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
单位：股
| 序号 | 股东名称 | 持有有限售条件的流通股股份数量 | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量 | 剩余有限售条件的流通股股份数量 |
| 1 | 芮城欣钰盛科技有限公司 | 13,412,250 | 8.48 | 13,412,250 | 0 |
| 2 | 山西省风陵渡开发区众力投资发展有限公司 | 11,062,500 | 6.99 | 11,062,500 | 0 |
| 合计 | - | 24,474,750 | 15.47 | 24,474,750 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。
5、此前有限售条件的流通股上市情况：
2007年2月16日，公司第一次安排有限售条件的流通股上市，该次有限售条件流通股上市数量为34,779,000股。
2008年9月9日,公司第二次安排有限售条件的流通股上市, 该次有限售条件流通股上市数量为13,871,250股。
本次有限售条件的流通股上市为公司第三次安排有限售条件的流通股上市。
七、股本变动结构表
单位：股
| 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | ||
| 有限售条件的流通股份 | 1、国家持有股份 | |||
| 2、国有法人持有股份 | ||||
| 3、其他境内法人持有股份 | 24,474,750 | -24,474,750 | 0 | |
| 4、境内自然人持有股份 | ||||
| 5、境外法人、自然人持有股份 | ||||
| 6、战略投资者配售股份 | ||||
| 7、一般法人配售股份 | ||||
| 8、其他 | ||||
| 有限售条件的流通股合计 | 24,474,750 | -24,474,750 | 0 | |
| 无限售条件的流通股份 | A股 | 133,763,250 | 24,474,750 | 158,238,000 |
| B股 | ||||
| H股 | ||||
| 其他 | ||||
| 无限售条件的流通股份合计 | 133,763,250 | 24,474,750 | 158,238,000 | |
| 股份总额 | 158,238,000 | 0 | 158,238,000 |
特此公告。
山西亚宝药业集团股份有限公司董事会
2009年2月11日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表
2、保荐机构核查意见书