北京航天长峰股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、 本次会议无否决提案的情况；
2、 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议时间：2009年2月10日上午9：30开始
现场会议召开时间为：2009年2月10日上午9：30
网络投票时间为：2009年2月10日上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
2、 现场会议召开地点：北京市海淀区永定路51号航天数控大楼七层会议室
3、 会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
4、 现场会议主持人：副董事长全春来先生
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表141 人，代表股份87278627 股，占公司总股本的 29.83 ％。
参加现场投票的股东及股东代表 5名，代表股份84231000 股，占公司总股本的 28.79 ％；参加网络投票的股东136 名，代表股份3047627 股，占公司总股本的1.04 ％。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次会议审议通过了如下议案：
以募集资金临时补充流动资金的议案。
表决结果如下：
同意 85769999 股，反对1351328 股，弃权157300股，分别占有效表决权总数的 98.27％、1.55 ％、0.18％。
四、律师见证情况
公司本次会议由北京市天银律师事务所现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：股份公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格及召集人资格、会议的表决程序等事项，均符合《公司法》、《股东大会规则》、股份公司章程及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、 公司2009年第一次临时股东大会决议；
2、 北京市天银律师事务所出具的律师意见书。
特此公告。
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年2月10日
股票代码：600855 股票简称：航天长峰 编号： 2009-005
北京航天长峰股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
北京航天长峰股份有限公司于2009年2月3日以书面形式发出通知，于2009年2月10日上午10：30在公司七层会议室召开了七届十七次董事会，应到董事9人，实到董事7人，谢良贵董事、李振明董事由于工作原因未能出席会议，分别委托全春来董事、赵民董事代为行使表决，公司监事会成员和部分高级管理人员列席了会议。受谢良贵董事长委托，会议由全春来副董事长主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事对以下事项进行了认真讨论并表决，形成如下决议：
一、审议通过了关于谢良贵先生辞去公司董事和董事长的议案。辞去董事的事项需由股东大会审议。
公司董事会对谢良贵先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
此议案表决结果如下： 9票赞成，0 票弃权， 0票反对。
二、审议通过了关于选举公司董事长的议案，同意选举全春来董事为公司董事长。
此议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告
北京航天长峰股份有限公司董事会
2009年2月10日
附：1、全春来先生简历：
全春来，男，1959年出生，工学硕士，研究员，航天科工集团公司有突出贡献的专家、硕士生导师。现任航天科工集团公司二院副院长、长峰科技工业集团董事长、总经理和党委书记、北京航天长峰股份有限公司副董事长。
1988年至2001年在航天二院二十三所工作，先后任研究室副主任、主任、副所长。2001年10月至2004年12月任中国航天科工集团公司二院706所和204所所长。2002年2月至2003年7月先后任北京航天长峰股份有限公司副总经理、总经理、董事。
1990年、1993年被航空航天部破格评聘为高级工程师、研究员。1997年至2001年被国家科委高新技术司聘为863/CIMS主题专业专家组成员，2001至2004年被国家科技部聘为十五863/CIMS主题专家组成员。1991年被航空航天部授予首届“航天十佳”青年。1992年起享受政府特殊津贴。2000年11月被航天机电集团评聘为有突出贡献的专家。2001年被国家科技部评为863计划十五周年先进个人。
2002至2005年任北京市海淀区十三届人大代表。
作为项目负责人或主要完成者获部级科技进步一等奖1项、二等奖4项、三等奖4项。与他人合作，出版论著1本，在各类刊物、会议上发表论文25篇。