新疆天业股份有限公司
2009年第一次临时董事会会议决议
及召开2009年第一次临时股东大会
通知的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆天业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2009年2月4日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出召开2009年第一次临时董事会会议的通知。2009年2月10日以通讯方式召开了此次会议。会议应收回表决票9票，实际收回表决票9票，会议由董事长侯国俊主持，会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。本次会议决议如下：
一、审议并通过为新疆天业节水灌溉股份有限公司8000万元银行借款提供担保的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称天业节水）成立于1999年12月27日，为台港澳与境内合资上市公司，于2006年2月28日在香港联交所上市，是农业节水行业的龙头企业，注册资本519521560人民币元，本公司持股38.91％，为公司控股子公司。截止2007年12月31日，经审计公司资产总额为99770.02万元，负债总额为30450.22万元，净资产为69250.01万元，少数股东权益为2403.09万元，净利润为7034.94万元。
日前，天业节水分别向中国银行股份有限公司石河子市分行、中国建设银行股份有限公司石河子市分行借款5000万元、3000万元流动资金，合计8000万元，期限一年，为保证控股子公司正常生产经营，公司拟为其提供连带责任担保，详情见本公司为控股子公司提供担保的公告。
二、审议并通过为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）
公司为天业集团提供贷款担保事宜已经2007年第三次临时股东大会批准，公司可为天业集团提供累计不超过6亿元担保额度，详见2007年12月6日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，编号临2007-031公告。
由于宏观经济形势等多种因素的影响，目前，天业集团资产负债率超过70％。截止2008年12月31日，未经审计公司资产总额为1489702.53万元，负债总额为1077367.47万元，净资产为412335.06万元，归属母公司的净利润为54156.80万元。
此前，公司已为天业集团实施担保共计5.2亿元，有关担保事项本公司已登载在《上海证券交易所》、《证券时报》及上海证券交易所网站上，见2008-007、2008-010、2008-016、2008-018、2008-019、2008-021、2008-022、2008-024、2008-025号公告。考虑到担保合同的延续性，该部分合同仍将继续履行。
自2009年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，在天业集团资产负债率超过70％的情况下，本公司为天业集团提供的6亿元担保额度仍然有效。除天业集团资产负债因素外，按《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等有关规章的规定需提交股东大会审议的，仍需报股东大会批准后实施。
关联董事宋晓玲回避了本议案的表决。公司现任独立董事发表了肯定意见并同意将该议案提交2009年第一次临时股东大会审议。
三、审议并通过调整公司副总经理人员的议案。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
因工作需要，调整李建喜为公司总经理助理，同时免去公司副总经理职务；经总经理提名，聘任张强为公司副总经理，简历如下：
张强，男，汉族，现年36岁，本科学历，工程师。曾任石河子中发化工有限责任公司和石河子化工厂生产调度长、生产科科长等职，现任石河子中发化工有限责任公司副总经理、石河子化工厂副厂长。
公司提名委员会对拟聘高管的提名发表肯定意见。
四、2009年第一次临时股东大会召开日期为2009年2月 27日。（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）
有关2009年第一次临时股东大会的具体事宜通知如下：
1、会议时间：2009年2月27日（星期五）上午11:00（北京时间）；
2、会议地点：新疆石河子经济技术开发区北三东路36号公司办公楼10楼会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票方式。
5、会议出席对象
（1）凡2009年2月20日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会暨相关股东会议及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
（2）公司董事、监事、其他高级管理人员、见证律师等。
6、会议议题：
审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案。
7、会议登记办法
（1）登记时间：2009年2月25－26日北京时间10：30——16：30
（2）登记方式：
A、自然人股东持本人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持股东身份证复印件、上海股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；
B、法人股股东持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证、上海股票帐户卡；委托代理人持企业法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、有法定代表人签署并加盖公司公章的授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。
C、股东也可以用传真或信函形式登记。
（3）登记地点：公司董事会秘书办公室
6、联系方式：
（1）联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号
（2）邮政编码：832000
（3）联系人：李刚 李新莲
（4）联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163
7、其他事项：会期半天,交通、食宿费用自理。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二○○九年二月十一日
附：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席新疆天业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量： 委托人证券账户号码：
委托事项：
本公司/本人对本次相关股东会议各项议案的表决意见
| 序号 | 审议事项 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 审议为新疆天业（集团）有限公司提供担保有关事项的议案 |
委托代理人签名： 委托代理人身份证号码：
委托日期：
注：1、委托人对代理人的授权委托指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项议案的表决，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或对同一项议案有多项授权指示的，则代理人可自行决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次临时股东大会结束。
股票代码：600075 股票简称：新疆天业 公告编号：临2009- 003
新疆天业股份有限公司
对外担保实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人名称：新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称天业节水）
本次担保数量：为天业节水担保8000万元
对外担保累计数量：76500万元，其中：为控股子公司担保24500万元，为天业集团担保52000万元
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
公司为控股子公司提供担保事宜已经四届四次董事会及2007年年度股东大会批准，公司可为控股子公司累计不超过3亿元的银行借款提供担保，详见2008年2月26日、2008年4月11日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站，编号临2008-003、2008-009公告。在3亿元担保额度内，公司已累计向控股子公司提供担保的余额为16500万元。此次公司为控股子公司8000万元流动资金借款提供担保。现将担保情况进行公告。
二、本次担保情况
本次担保有二项：
1、第一项是公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司向中国银行股份有限公司石河子市分行5000万元人民币流动资金借款提供担保，借款日为2009年1月21日，期限一年，为连带责任担保，担保对象为公司控股子公司。
2、第二项是公司为新疆天业节水灌溉股份有限公司向中国建设银行股份有限公司石河子市分行3000万元人民币流动资金借款提供担保，借款日为2009年1月23日，期限一年，为连带责任担保，担保对象为公司控股子公司。
三、被担保人基本情况
天业节水成立于1999年12月27日，为台港澳与境内合资上市公司，于2006年2月28日在香港联交所上市，是农业节水行业的龙头企业，注册资本519521560人民币元，本公司持股38.91％，为公司控股子公司。
财务状况：截止2007年12月31日，经审计公司资产总额为99770.02万元，负债总额为30450.22万元，净资产为69250.01万元，少数股东权益为2403.09万元，净利润为7034.94万元。
四、累计对外担保数量及逾期担保数量
截止本公告日，公司对外担保总额为76500万元，其中：为控股子公司担保24500万元，为天业集团担保52000万元 。公司对外担保总额占公司2007年度经审计的158911.91万元净资产（归属于母公司）的48.14％，逾期担保金额为零。
五、备查文件目录
1、四届四次董事会决议；
2、2007年年度股东大会决议；
3、天业节水营业执照复印件；
4、天业节水2007年年度财务报表；
5、中国银行保证合同、人民币借款合同；
6、中国建设银行保证合同、人民币资金借款合同。
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十一日