北京城建投资发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600266　　　　    　　　　 　股票名称：北京城建　　　　 　         编号：2009－08

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2009年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京城建投资发展股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月10日上午在公司六楼会议室召开。会议由公司董事会召集，公司董事长、副董事长因公务未能出席会议，会议由董事、总经理陈代华主持。会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。与会股东及股东代表4人，持有公司股份391,508,441股，占公司有表决权股份总数的52.84％。

　　会议审议事项及股东投票表决结果如下：

　　1、关于聘用公司2008年度审计机构的议案。

　　赞成391,508,441股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。

　　2、关于公司托管北京新城顺城投资开发有限公司股权的议案。

　　赞成308,500股，占与会有表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股，获通过。因构成关联交易，公司控股股东北京城建集团有限责任公司回避表决。

　　金杜律师事务所樊林、刑美东律师为本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定，股东大会决议合法有效。

　　北京城建投资发展股份有限公司

　　2009年2月10日