招商银行股份有限公司关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的提示性公告

　　A股简称:招商银行 H股简称：招商银行 转债简称:招行转债 公告编号:2009-006

　　A股代码:600036 H股代码： 3968 转债代码: 110036 公告编号:2009-006

　　招商银行股份有限公司

　　关于召开二〇〇九年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　本公司根据2009年第一次临时股东大会召开前二十日收到的书面回复，计算拟出席会议的股东所代表的有表决权的股份数尚未达到本公司有表决权的股份总数的二分之一以上，根据《公司章程》第83条规定，本公司现将召开2009年第一次临时股东大会的相关事宜提示公告如下：

　　一、本公司2009年第一次临时股东大会召开时间：2009年2月27日（星期五）上午9时整。

　　二、本公司2009年第一次临时股东大会召开地点：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦5楼会议室。

　　三、本公司2009年第一次临时股东大会拟审议的事项：请参见本公司2009年1月12日发布的《关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.cmbchina.com）。

　　A股股东至少应当于2009年第一次临时股东大会或其续会（视乎情况而定）指定举行时间前24小时，将股东代表委任表格连同授权书或其它授权文件（如有）送达本公司注册地址：中国深圳市深南大道7088号招商银行大厦49楼。填妥及交回股东代表委任表格后，股东仍可亲自出席会议，并于会上投票。

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2009年2月10日