西部矿业股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决和修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决的情况
一、会议的召开和出席情况
西部矿业股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日在青海省西宁市召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。现场出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共15人，代表有表决权股份1 139 885 999股，占公司有表决权股份总数的47.83%；参加网络投票的股东共291人，代表有表决权股份14 246 801股，占公司有表决权股份总数的0.60%。本次股东大会由董事会召集，孙永贵副董事长主持，公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式逐项审议，并形成如下决议：
（一）审议并通过《关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权之优先权的议案》
会议同意，放弃西部矿业集团有限公司基于《不竞争协议》中的承诺所提出，以373 874 135.40元的底价和竞买方式行使对其再次进场挂牌转让青海西部资源有限公司51%股权的优先权。
表决结果：同意146 219 890股，占出席会议有表决权股份总数的98.61%；反对1 286 311股，占出席会议有表决权股份总数的0.87 %；弃权778 800股，占出席会议有表决权股份总数的0.52%。
（二）审议并通过《关于是否以竞买方式行使对西部矿业集团有限公司再次进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权之优先权的议案》
会议同意，放弃西部矿业集团有限公司基于《不竞争协议》中的承诺所提出，以217 521 992.10元的底价和竞买方式行使对其再次进场挂牌转让青海西部稀贵金属有限公司51%股权的优先权。
表决结果：同意478 831 689股，占出席会议有表决权股份总数的99.38%；反对1 261 811股，占出席会议有表决权股份总数的0.26%；弃权1 739 300股，占出席会议有表决权股份总数的0.36%。
三、律师见证情况
树人律师事务所卢晓武律师和王存良律师现场见证本次会议并出具了法律意见书，见证意见为：
本次股东大会的召集、召开，出席本次会议人员和召集人资格及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事、董事会秘书和记录人签字确认的会议记录和会议决议；
2.树人律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
西部矿业股份有限公司
董事会
二○○九年二月十二日