江苏连云港港口股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：本次会议无否定或者修改提案的情况，无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
江苏连云港港口股份有限公司2009年第一次临时股东大会于2009年2月11日在连云港明珠香榭尔国际大酒店五楼会议室召开，会议采取现场投票表决方式进行。参加会议的股东及股东代理人共2人，代表股份263760000股，占公司股份总额的49.06%。公司董事、监事和高级管理人员参加了会议，会议由董事长李春宏先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。
二、议案表决情况
(一) 关于选举彭朗辉先生为公司董事的议案
表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
(二) 关于选举朱从富先生为公司董事的议案
表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
(三) 关于修改《公司章程》的议案
表决结果：同意：263760000股，占本次会议有表决权股份总数的100%；
反对： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
弃权： 0股，占本次会议有表决权股份总数的 0%；
三、律师见证情况
本次股东大会经过国浩律师集团(上海)事务所钱大治、林祯律师现场见证并出具法律意见书，本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、本次会议的议案以及表决方式和表决程序，均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的表决结果和决议合法有效。
四、备查文件目录
1、连云港2009年第一次临时股东大会决议
2、律师《 连云港2009年第一次临时股东大会法律意见书》
江苏连云港港口股份有限公司
董事会
2009年2月12日
证券代码：601008 证券简称：连云港 公告编号：临2009－004
江苏连云港港口股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏连云港港口股份有限公司（以下简称“公司”）于2009年2月1日以书面形式或电子邮件形式向公司全体董事发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，并于 2009年2月11日以现场会议方式召开了本次会议。会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
选举彭朗辉先生为公司副董事长。
二、审议通过了《关于调整董事会战略委员会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
根据公司《董事会战略委员会工作细则》规定，战略委员会主任委员（召集人）由董事长担任，董事会战略委员会委员组成调整为：李春宏（主任委员）、喻振东、马怿林、林东模、俞铁成、唐红。
三、审议通过了《关于调整董事会提名委员会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
董事会提名委员会委员组成调整为：俞铁成（主任委员）、林东模、彭朗辉。
四、审议通过了《关于调整董事会审计委员会的议案》
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票
董事会审计委员会委员组成调整为：林东模（主任委员）、唐红、朱从富。
特此公告。
江苏连云港港口股份有限公司
董 事 会
2009年2月12日