青海金瑞矿业发展股份有限公司
2008年度股东大会决议公告
◆重要内容提示：
本次会议无增加、否决或修改提案的情况。
一、会议召开情况：
1、会议召开时间：2009年2月11日上午9时
2、会议地点：青海省西宁市新宁路36号青海省金星矿业有限公司会议室
3、会议召开方式：现场投票方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长 田世光先生
6、本次会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况：
1、出席会议的股东及股东代理人共3人，所持股份为73,990,729股，占公司有表决权股份总数的49.02%。
2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的律师事务所的律师。
三、提案的表决方式及表决结果
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下事项：
1、审议并通过了《公司2008年度董事会工作报告》
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
2、审议并通过了《公司2008年度监事会工作报告》
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
3、审议并通过了《公司2008年年度报告》(正文及摘要)
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
4、审议并通过了《公司2008年度财务决算报告》
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
5、审议并通过了《公司2008年度利润分配预案》
经北京五联方圆会计师事务所有限公司审计，公司2008年度利润总额为-73,959,041.42元，归属于母公司股东的净利润为-73,960,373.66元，加上上年度末滚存的未分配利润计人民币-60,289,009.89元，本年度可供股东分配的利润计人民币-134,249,383.55元。鉴于公司本年度实现的净利润为负数，且可供分配的利润为负数。因此，公司决定2008年度不分红送股，也不以公积金转增股本。
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
6、审议并通过了《关于续聘公司2009年度会计审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司董事会续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司2009年会计审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其报酬。
有效表决票数为73,990,729股。表决结果：同意73,990,729股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%，反对0股，弃权0股。
四、律师见证情况
律师事务所名称：树人律师事务所
见证律师：丁永宁先生
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议的人员资格、召集人的资格、议案内容、表决程序及表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、树人律师事务所律师出具的《法律意见书》。
特此公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ＯＯ九年二月十一日
股票代码：600714 股票简称：ST金瑞 编号：临2009-008号
青海金瑞矿业发展股份有限公司
重大资产重组进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司在披露重组预案后履行持续信息披露义务，现将相关工作进展情况公告如下：
目前，公司重大资产重组的相关审计、评估和盈利预测等工作仍在进行中，待相关工作完成后，公司将再行召开董事会并发出召开股东大会的通知。在发出召开股东大会的通知前，公司董事会每隔30日就公司重大资产重组的最新进展情况予以公告。提请投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会
二ΟΟ九年二月十一日