云南铜业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009年2月5日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年2月10日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，董事长刘才明先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于杨毓和先生申请辞去公司副董事长、董事、总经理的议案》。
杨毓和先生因年龄和身体原因申请辞去本公司副董事长、董事、总经理。在此，公司董事会对杨毓和先生任职期间为公司所做工作表示衷心的感谢。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于董事会成员变更调整的预案》。
董事会同意增补牛皓先生为公司董事，并提请公司股东大会审议。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任牛皓先生为公司总经理的议案》。
公司独立董事对该议案发表独立意见：对聘任牛皓先生为公司总经理没有任何异议，本次聘任的程序符合法律、法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高立东先生为公司董事会秘书的议案》。
公司独立董事对该议案发表独立意见：对聘任高立东先生为公司董事会秘书没有任何异议，本次聘任的程序符合法律、法规及公司章程的规定，董事会表决程序合法有效。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任张万聪先生为公司证券事务代表的议案》。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
云南铜业股份有限公司董事会
2009年02月10日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2009-004
云南铜业股份有限公司关于召开
2009年第一次临时股东大会的通知
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、召开会议基本情况
1、召集人：公司董事会
2、云南铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于2009年2月5日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年2月10日上午9：00在昆明市人民东路公司11楼会议室准时召开，应到董事11人，实到董事10人，董事长刘才明先生因公务委托副董事长杨超先生代表出席并表决。公司监事和公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效，会议由副董事长杨超先生主持，到会董事经过充分讨论，以书面表决的方式一致审议通过了《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开日期和时间：2009年3月3日（周二）上午9:00
4、会议召开方式：现场会议
5、出席对象：
（1）截止2009年2月27日（周五）下午深圳证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
6、会议地点：
云南省昆明市人民东路111号公司办公楼11楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
2、本次股东大会审议的事项有：
（1）审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》；
（2）审议《关于增补赵玉女士为公司监事的议案》。
3、（1）增补牛皓先生为公司董事的预案已在公司四届十八次董事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年2月12日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》。
（2）增补赵玉女士为公司监事的预案已在公司四届十次监事会上审议通过，详细内容见刊登于2009年2月12日的《上海证券报》、《证券时报》和《中国证券报》的《云南铜业股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告》。
三、会议登记方法
1、（1）登记时间：2009年3月2日上午8：30－11：30，下午13：30-17：30
（2）登记地点：云南省昆明市人民东路111号证券部（611室）
（3）登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
2、对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：
（1）法人股东出席会议的，持法人营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议的，持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII 凭QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
五、其他
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2、联系方式：
地址：云南省昆明市人民东路111号证券部
邮编：650051 联系人：张万聪
电话：0871-3106735 传真：0871-3106735
云南铜业股份有限公司董事会
2009年2月10日
附件：授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席云南铜业股份有限公司二○○九年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
| 序号 | 议题 | 表决情况 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 审议《关于增补牛皓先生为公司董事的议案》 | |||
| 2 | 审议《关于增补赵玉女士为公司监事议案》 | |||
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√ ”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）： 委托日期：2009年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2009-005
云南铜业股份有限公司
第四届监事会第十次会议决议公告
特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
云南铜业股份有限公司第四届监事会主席毛义强先生召集并主持公司四届十次监事会。会议通知于2009年2月5日由公司证券部以邮件形式发出，会议于2009年2月10日上午11：00在昆明市人民东路111号公司11楼会议室准时召开，应到监事7人，实到监事7人。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和公司章程的规定，合法有效。到会监事经过充分讨论，以书面表决的方式一致通过以下决议：
1、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于牛皓先生申请辞去公司监事的议案》。
2、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于监事会成员变更调整的预案》。
公司监事会同意增补赵玉女士为公司监事，并提请公司股东大会审议。
特此公告。
云南铜业股份有限公司监事会
2009年2月10日