航天科技控股集团股份有限公司
2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
公司本次临时股东大会无否决或修改议案的情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2009年2月11日上午9：00时
2、股权登记日：2009年2月6日（星期五）。
3、会议召开地点：黑龙江省哈尔滨市哈平西路45号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议方式：采取现场投票的方式
6、会议主持人：谢柏堂先生
7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的说明：
本次股东大会的召集、 召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及航天科技控股集团股份有限公司《章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表的股份总数为69,023,910股，占公司总股本的31.13%。其中：
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事和高级管理人员、见证律师及公司董事会邀请的其他人员参加了本次会议。
三、提案审议情况
本次临时股东大会对各项议案进行了审议，以记名投票方式对所有议案逐项进行了投票表决。具体表决情况如下：
1、关于《续聘山东天恒信会计师事务所为公司2008年度审计机构的议案》；
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
2、关于《调整部分董事的议案》
①选举张恩海先生为公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
②选举高继明先生为公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
③选举崔玉平先生为公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
④选举王甲重先生为公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
⑤选举卢克南先生为公司董事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
3、关于《调整部分监事的议案》
①选举刘益群先生为公司监事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届监事会届满为止，
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
②选举张守之先生为公司监事，任期至2010年1月27日航天科技控股集团股份有限公司三届董事会届满为止。
表决情况：同意票69,023,910股，占参加本次临时股东大会具有表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所
2、律师姓名：王冠
3、律师见证意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、航天科技控股集团股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会决议；
2、北京市万商天勤律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司二〇〇九年第一次临时股东大会的法律意见书。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十一日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009监002
航天科技控股集团股份有限公司
三届九次监事会决议公告
航天科技控股集团股份有限公司第三届监事会第九次会议于2009年2月11日上午11：00时在公司会议室召开，会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议由监事刘益群先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。
会议审议通过了关于《选举公司监事会主席的议案》，与会监事一致选举刘益群先生为公司监事会主席。（监事会主席刘益群简历详见2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届九次监事会决议公告。）
表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司监事会
二○○九年二月十二日
证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2009董002
航天科技控股集团股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2009年2月11 日上午10：00 时在公司会议室召开，会议应到董事9人,实到董事9人。公司监事刘益群、张守之、唐慧玲列席了会议。本次会议由公司张恩海先生主持，会议采取投票表决的方式对各项议案进行了审议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。与会董事审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
董事会成员一致选举张恩海先生为公司董事长。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（董事长张恩海简历详见2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告）
二、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
董事会成员一致选举张彦文先生为公司副董事长。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（副董事长张彦文简历详见附件）
三、审议通过了《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》
鉴于公司董事会成员调整，董事会决定调整董事会专门委员会组成人员，具体情况如下：
战略委员会委员会
主任委员：张恩海
委 员：刘成佳 崔玉平
薪酬与考核委员会委员
主任委员：刘成佳
委 员：赵慧侠 卢克南
提名委员会：
主任委员：赵慧侠
委 员：张恩海 王玉昌
审计委员会：
主任委员：王玉昌
委 员：张彦文 刘成佳
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任总经理、董事会秘书的议案》
同意董贵滨因工作原因先生辞去公司总经理的职务。
根据公司章程规定，董事长张恩海的提名，决定聘任高继明先生为公司总经理，王玉伟先生为公司董事会秘书。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（总经理高继明简历详见2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告，董事会秘书王玉伟简历详见附件）
五、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
同意王玉伟、祝文波、宋玉成、刘乃玉因工作原因辞去公司副总经理的职务。
根据公司章程规定，总经理高继明先生提名，决定聘任董贵滨先生为公司常务副总经理，聘任王甲重先生、张东普先生为公司副总经理，聘任姚宇红女士为公司财务总监。
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
（副总经理王甲重简历详见2009年1月22日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网，航天科技控股集团股份有限公司三届第十三次董事会决议公告；常务副总经理董贵滨、副总经理张东普、财务总监姚宇红女士简历详见附件）
公司独立董事刘成佳、赵慧侠、王玉昌对聘任公司高级管人员事项发表了独立意见，认为：根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，高继明、王玉伟、董贵滨、王甲重、张东普、姚宇红作为航天科技控股集团股份有限公司高级管理人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
六、审议通过了《关于公司组织结构、机构设置调整的议案》
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于办公地址变更的议案》
公司总部办公地址变更为：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦15，16层。
通信地址：北京市丰台区科学城海鹰路1号海鹰科技大厦1601室
邮政编码：100070
公司联系电话：010-83636098
公司联系传真：010-83636060
证券部联系电话：010-83636091
证券部联系传真：010-83636210
表决情况：同意9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二○○九年二月十二日
副董事长张彦文简历：
男，1959年12月出生，大学文化，毕业于哈尔滨工业大学，工学硕士，高级经济师。历任中共中央纪委驻航天部纪检组科员、副主任科员、主任科员，航空航天部体改司体改处副处长，中国航天工业总公司计划局体改办副主任、计划局正处级协理员，中国航天机电集团公司经济贸易部企管办副主任、兼任成都航天通信设备公司董事，中国航天科工集团公司资产运营部企业调整处处长、发展计划部总工程师、董事监事管理委员会副秘书长、兼任航天科工武汉磁电有限责任公司董事长、兼任航天清华卫星技术有限公司董事会秘书、中国航天科工集团上海浦东开发中心负责人。现任中国航天科工集团公司董事监事委员会专员、航天科技控股集团股份有限公司董事、航天通信控股集团股份有限公司董事。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
董事会秘书王玉伟简历：
男，生于1969年10月，高级会计师，中国注册会计师，分别毕业于中央财经大学和哈尔滨工业大学，研究生学历。历任哈尔滨市国信房地产综合开发公司会计师；哈尔滨工业大学高新技术开发总公司资产运营部副部长；哈尔滨工大高新技术开发股份有限公司董事会证券事务代表、资产运营部副部长；航天科技控股集团股份有限公司董事会秘书、副总经理。其他兼职情况：哈尔滨工业大学威翰电子科技有限公司独立董事；黑龙江黑化股份有限公司（SH600187）独立董事；始任哈尔滨高科技（集团）股份有限公司（SH600095）独立董事。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
常务副总经理董贵滨简历：
男，1960年8月出生，研究员级高级工程师，1982年毕业于哈尔滨工业大学信息工程系，博士研究生在读。历任哈尔滨风华自动化开发公司经理、国营风华机器厂总工程师、中国包装总公司哈尔滨设计研究院副院长，本公司董事、副董事长、总经理，航天科工财务有限公司监事会主席。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
副总经理王甲重简历：
男，1952年4月出生，大学文化，高级工程师，历任北京自动化控制设备研究所所办副主任、主任、副所长、中国航天科工飞航技术研究院院长助理、北京航天华盛科贸发展有限公司总经理兼党委书记、航天海鹰集团公司副总经理、党委书记。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
副总经理张东普简历：
男，1968年11月出生，硕士学历，研究员，中共党员，历任中国航天科工飞航技术研究院第三总体设计部研究室副主任，航天三元信息工程有限公司副总经理，中海神鹰科技发展有限公司总经理助理、副总经理、总经理，现在海基科技发展有限责任公司工作。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。
财务总监姚宇红简历：
女，1969年4月出生，会计硕士，注册会计师，高级会计师，中共党员，历任中国航天科工飞航技术研究院计划财务部价格处副处长、财务部财务二处处长、财务三处处长、财务部副部长。其最近三年没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。