深圳发展银行股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议通知以书面方式于2009年2月3日向各董事发出。会议于2009年2月10日在深圳发展银行大厦召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议应到董事14人(包括独立董事4人)，董事法兰克纽曼(Frank N. Newman)、唐开罗(Daniel A. Carroll)、单伟建、马雪征、刘伟琪、李敬和、王开国、肖遂宁、刘宝瑞、胡跃飞、米高奥汉仑(Michael O’Hanlon)、罗伯特·巴内姆（Robert T. Barnum）、谢国忠、陈武朝等共14人到现场或通过电话方式参加了会议。
公司第六届监事会主席康典，监事管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生和叶淑虹到现场列席了会议。
会议由公司董事长法兰克纽曼(Frank N. Newman)主持。会议审议通过了《关于召开深圳发展银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会的议案》：
同意于2009年2月27日上午在深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅召开深圳发展银行股份有限公司2009年第一次临时股东大会，审议《关于2008年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》：
根据监管机构基于国内外金融和经济形势于2008年第四季度对中小银行提出的要求，公司在2008年底进行了特别的大额拨备和呆帐核销。以下事项已经公司董事会审议通过，现提请股东大会确认同意：
1、2008年第四季度新增拨备约人民币56亿元。
2、2008年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约94亿元。
有关会议的具体事项见《深圳发展银行股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
以上议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年2月12日
证券代码：000001 证券简称：深发展A 公告编号：2009－004
深圳发展银行股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）召开时间：2009年2月27日上午10:00
（二）召开地点：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅
（三）召集人：深圳发展银行股份有限公司第七届董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象
1、截至2009年2月20日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本行全体股东。
本行全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
2、本行董事、监事和高级管理人员。
3、本行聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提案
《关于2008年第四季度计提拨备及呆帐核销的议案》：
根据监管机构基于国内外金融和经济形势于2008年第四季度对中小银行提出的要求，公司在2008年底进行了特别的大额拨备和呆帐核销。以下事项已经公司董事会审议通过，现提请股东大会确认同意：
1、2008年第四季度新增拨备约人民币56亿元。
2、2008年第四季度核销呆帐本金及垫付诉讼费折人民币约94亿元。
（二）披露情况
以上提案的具体内容，请见2009年2月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》的《深圳发展银行股份有限公司董事会决议公告》，以及巨潮网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关公告。
（三）特别强调事项
上述议案以普通决议进行审议。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）登记方式
1、凡出席会议的个人股东应出示本人身份证和证券账户卡，委托他人代理出席会议的，代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。
2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书及证券账户卡。
（二）登记时间：2009年2月27日上午8：30-9：45；
（三）登记地点：深圳发展银行大厦六楼多功能会议厅大会登记处。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
电话：(0755)82080387；
联系人：邢政、孙玉山。
（二）会议费用：
会期半天、费用自理。
特此通知。
附件：授权委托书格式
深圳发展银行股份有限公司董事会
2009年2月12日
附件：授权委托书格式
授权委托书
兹委托___________先生(女士)代表本人（单位）参加深圳发展银行2009年年第一次临时股东大会，委托权限为： 。
委托人姓名 身份证号码：
委托人持股数量： 股东账号：
受托人姓名： 身份证号码：
委托人签名或盖章(法人股东加盖单位印章)：
委托日期：2009年 月 日
证券代码：000001 证券简称：深发展 公告编号：2009-005
深圳发展银行股份有限公司
监事会决议公告
深圳发展银行第六届监事会第九次会议于2009年2月11日以通讯表决的方式召开。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。本次通讯表决应参加的监事7名，实际参加表决的监事包括康典、管维立、肖耿、周建国、马黎民、矫吉生、叶淑虹共7名。
会议以通讯表决的方式审议通过了《关于2008年第四季度呆账核销的议案》：
根据监管机构基于国内外金融和经济形势于2008年第四季度对中小银行提出的要求，同意公司在2008年底进行特别的大额呆帐核销，核销呆账本金及垫付诉讼费折人民币约94亿元。
以上议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
深圳发展银行股份有限公司监事会
2009年2月12日