广东德豪润达电气股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于2009年1月20日以电子邮件及传真形式发出，2009 年2月11日以通讯表决方式举行。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：
一、会议以9票赞成，0票反对和0票弃权的结果，通过了《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》：
同意公司为深圳实用向银行申请人民币4000万元综合授信额度提供担保。授权公司董事长签署相关文件。
董事会认为深圳实用的综合授信额度用于生产经营的资金周转和通过贸易融资提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；公司为深圳实用的银行融资提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
本议案须提请2009年第一次临时股东大会审议。
二、会议以9票同意，0 票反对和0 票弃权的结果，通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》。
（会议通知详见2009年2月12日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》，以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年二月十一日
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—05
广东德豪润达电气股份有限公司
关于召开2009年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东德豪润达电气股份有限公司将于2009年2月27日（周五）召开2009年第一次临时股东大会，现将本次会议的有关事项公告如下：
一、会议基本情况
1、会议召集人：本公司董事会
2、会议日期及时间：2009年2月27日（周五）上午9∶30时开始，会期半天。
3、会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室
4、会议召开方式：现场召开
二、会议审议事项
审议《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》。
详细内容见2009年2月12日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的本公司董事会决议公告及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、出席人员
1、截至2009年2月23日下午15∶00交易结束后在中国证券结算登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及聘请的律师。
3、因故不能出席本次会议的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。
四、会议登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、法人代表证明书或法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记。
2、个人股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记。
3、委托代理人还须持本人身份证、授权委托书、及委托人身份证。
4、异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。（授权委托书见附件）
5、会议登记日：2009年2月25日上午8∶30-11∶00，下午13∶00-15∶30。
6、登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。
五、其他事项
1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系方式
联 系 人：邓飞
联系电话：0756-3390188 传真：0756-3390238
联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司董事会秘书处
邮政编码：519085
广东德豪润达电气股份有限公司董事会
二○○九年二月十二日
附件一：
授 权 委 托 书
致：广东德豪润达电气股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东德豪润达电气股份有限公司2009年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：
《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》 赞成□ 反对□ 弃权□；
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人姓名（名称）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
委托日期：2009年 月 日
附件二：
回 执
截至2009年2月23日交易结束后，我公司（个人）持有广东德豪润达电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2009年第一次临时股东大会。
股东帐号： 持股数：
被委托人姓名： 股东签名：
2009年 月 日
注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。
2、授权人需提供身份证复印件。
股票代码：002005 股票简称：德豪润达 编号：2009—06
广东德豪润达电气股份有限公司
关于担保事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
公司2009 年2月11日召开的第三届董事会第九次会议审议通过了《关于为子公司综合授信额度提供担保的议案》，本公司拟为控股70% 的深圳实用电器有限公司（以下简称“深圳实用”）向银行申请人民币4000万元综合授信额度提供担保，担保期限为合同签署之日起一年。公司董事会授权董事长签署相关文件。
二、被担保方的基本情况
深圳实用，注册地点为深圳市宝安区沙井街道万丰居委万丈埔工业区第26、27栋，经营范围包括研发及生产经营小型家用电器。该公司注册资本港币5000万元（实收资本为港币5000万元），本公司占70%股权，实用电器金属制品厂有限公司占30%股权。
三、担保风险的评估
深圳实用最近一年又一期主要财务数据单位：人民币万元
| 项 目 | 2007年末 | 2008年9月末 |
| 资产总额 | 36,886.93 | 33,097.97 |
| 负债总额 | 35,366.72 | 29,325.88 |
| 所有者权益 | 1,520.21 | 3,772.09 |
| 资产负债率 | 95.88% | 88.60% |
| 项 目 | 2007年1-12月 | 2008年1-9月 |
| 主营业务收入 | 22,166.72 | 31,966.23 |
| 净利润 | 2,024.02 | -825.22 |
说明：
深圳实用是本公司控股70%的子公司，该担保行为对保障深圳实用生产经营的正常进行是必须的。本公司对该公司的生产和经营拥有绝对的控制权，不会出现违规的情况，本公司利益因该担保事项遭受到损害的风险极小。因此上述担保未采取反担保措施。
四、董事会意见
1、董事会认为深圳实用的综合授信额度用于生产经营的资金周转和通过贸易融资提高资金的周转效率，本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小；公司为深圳实用的银行融资提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。
在上述担保额度和期限内，授权公司董事长签署上述银行融资事项的相关文件。
2、独立董事意见
公司拟为控股70%的子公司深圳实用的综合授信额度提供担保，该公司2007年末及2008年9月末的资产负债率均超过了70%，鉴于该担保行为对保障该公司生产经营的正常进行是必须的，且本公司可对该融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。因此对公司的该担保行为我们表示理解和同意；该担保事项还需提交公司2009年第一次临时股东大会审议通过方可执行。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
1、经公司2007年度股东大会审议通过，2008年度公司对控股子公司的担保最高额度为人民币2.8亿元和美元3000万元，约占公司2007年度经审计净资产的73.17%。
2、截至本公告披露之日，公司对控股子公司的实际担保余额约为人民币1.2亿元，约占公司2007年度经审计净资产的17.92%，该担保额度尚未到期。
本次拟对深圳实用人民币4000万元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司2009年第一次临时股东大会审议通过，则公司对控股子公司的实际担保余额将增加至人民币1.6亿元，约占公司2007年度经审计净资产的23.89%。
除已披露的担保行为之外，公司及控股子公司无对外担保的情况，亦不存在逾期担保的情况。
六、备查文件
经与会董事签字生效的董事决议。
特此公告。
广东德豪润达电气股份有限公司
二○○九年二月十一日