河北金牛能源股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

　　股票简称：金牛能源 股票代码：000937　公告编号：2009临－006

　　河北金牛能源股份有限公司

　　关于重大资产重组进展的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2008年12月10日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了关于公司拟向冀中能源峰峰集团有限公司、冀中能源邯郸矿业集团有限公司、冀中能源张家口矿业集团有限公司发行股份购买上述三家公司拥有的与煤炭业务相关的经营性资产和负债的议案（内容详见本公司于 2008 年 12月 12刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的公告）。

　　截止本公告日，本次发行股份购买资产事宜已获得河北省国有资产监督管理委员会的批准（内容详见本公司于 2009 年1月 21刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn上的公告）。本次拟购买资产的审计、评估和盈利预测等各项工作正在进展过程中，所聘请的中介机构尚未出具正式的专业报告，本公司亦未就本次重大资产重组与出售方形成新的决议或协议。

　　本公司将在发出审议本次重大资产重组事宜的股东大会通知前每 30 日发布进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二○○九年二月十二日