太原天龙集团股份有限公司定于 2009 年3 月3 日召开2009 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）会议时间：2009 年3 月3 日上午9:00
（二）会议地点：太原市迎泽大街289号，公司十七楼会议室。
（三）会议表决方式：现场表决
（四）会期出席对象：
1、2009年2月25日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体本公司股东。
2、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘请的律师和其他人员。
3、本公司股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决。
二、会议审议事项
1、审议《太原天龙集团股份有限公司关于会计师事务所变更的议案》；
该项议案已经公司五届三次董事会审议通过，相关信息披露于2008年8月30日的《上海证券报》、《证券时报》。
2、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》。
该项议案已经公司五届一次董事会和五届二次董事会审议通过，相关信息分别披露于2008年6月19日和2008年7月31日的《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。
三、会议登记办法
1、登记手续：凡出席会议的股东应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证，委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭证。
法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证和法定代表人依法出具的书面委托。
异地股东可以信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件）。
2、登记地点：太原市迎泽大街289号18楼，公司证券投资管理部。
登记时间：2009年3月2日
（上午8：30—11：30 下午2：30—5：30）
联系人：高蕴芳、孔瑛
联系电话：0351—4040922
传真：0351—4039403
邮编：030001
五、其他事项：会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
特此公告。
太原天龙集团股份有限公司董事会
二零零九年二月十一日
附：授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人出席太原天龙集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人签字： 受托人签字：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
委托日期：
证券代码：600234 证券简称：ST天龙 编号：临2009-007
太原天龙集团股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知