安徽巢东水泥股份有限公司关于有限售条件的流通股上市公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次有限售条件的流通股上市数量为340400股。
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月17日。
一、股权分置改革方案的相关情况
1、股权分置改革方案的基本情况
安徽巢东水泥股份有限公司于2006年6月5日公布股权分置改革方案，于2006年6月14日公布股权分置改革修改方案。以资本公积金向流通股股东转增股本，流通股股东每持有10股流通股将获得5.25股的转增股份，相当于流通股股东每10股获得2.6股的对价。该方案于2007年5月8日经2007年第一次临时股东大会暨公司相关股东会议审议通过，以2007年7月16日为股权登记日，于2007年7月21日实施后复牌
2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价
公司股权分置改革方案无追加对价安排
二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺
（1）法定承诺事项
昌兴投资、海螺水泥在受让巢东集团持有的全部股份后和其他三家非流通股股东将遵守中国证监会《上市公司股权分置改革管理办法》及其他相关文件所规定的法定承诺事项。
（2）昌兴投资和海螺水泥的特别承诺
除法定最低承诺外，昌兴投资、海螺水泥还承诺其持有的公司非流通股份自获得上市流通权之日起,在36个月内不上市交易。
三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况
公司目前的股权结构如下：
| 股份类别 | 股东全称 | 持股数量(股) | 持股比例(%) | 股东说明 |
| 有限售条件股份 | PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED | 80,000,000 | 33.06 | 境外法人股 |
| 安徽海螺水泥股份有限公司 | 39,385,700 | 16.28 | 国有法人股 | |
| 巢湖市安得房地产开发有限责任公司 | 340,400 | 0.14 | 法人股 | |
| 小计 | 119,726,100 | 49.47 | —— | |
| 无限售 条件股份 | 人民币普通股 | 122,273,900 | 50.53 | 人民币普通股 |
| 小计 | 122,273,900 | 50.53 | —— |
四、相关股东占用资金的解决安排情况
公司控股股东、实际控制人及其附属企业不存在证监发[2003]56号文规定的非经营性占用公司资金情形。
五、保荐机构核查意见
1、本公司保荐机构为平安证券有限责任公司。
2、平安证券的核查意见
经核查，截至本核查报告签署之日，巢东股份限售股份持有人均严格履行了其在巢东股份股权分置改革方案中作出的各项承诺。
至巢东股份股权分置改革方案实施完毕至今（即2008年12月26日)，巢东股份限售股份持有人安徽省巢湖市燃料总公司和巢湖市中兴商贸有限公司的限售承诺将于2008年7月21日履行完毕，其相应持有的限售股份将于2008年7月21日解除限售；巢湖市安得房地产开发有限责任公司的限售承诺将自公告之日起履行完毕，其相应所持有的限售股也同时解除限售。鉴于限售股份持有人PROSPERITY MINERALS INVESTMENT LIMITED、安徽海螺水泥股份有限公司的限售承诺仍未履行完毕，本保荐人将督促其继续履行就股权分置改革所做出的承诺。
巢东股份本次340,400股限售股份上市流通符合《公司法》、《证券法》和《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规、规章和上海证券交易所相关规则的有关规定；公司本次限售股份上市流通不存在实质性障碍；本保荐人同意公司本次部分限售股份上市流通。
六、本次有限售条件的流通股情况
1、本次有限售条件的流通股拟上市数量为340,400股；
2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2009年2月17日；
3、有限售条件的流通股上市明细清单
| 股东全称 | 持有有限售条件的流通股股份数量（股） | 持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%） | 本次上市数量（股） | 剩余有限售条件的流通股股份数量（股） |
| 巢湖市安得房地产开发有限责任公司 | 340,400 | 0.14 | 340,400 | 0 |
| 合 计 | 340,400 | 0.14 | 340,400 | 0 |
4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况
本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况如下：
根据股改说明书巢湖市安得房地产开发有限责任公司持有的340,400股有限售条件股份将于2008年7月21日解除限售，但鉴于巢湖市安得房地产开发有限责任公司持有的有限售条件股份在2008年7月21日前均处于质押状态，所以上述股份并未解除限售。
除上诉情况以外，本次有限售条件的流通股上市情况完全与股改说明书所载情况一致，不存在差异。
5、巢东股份前次有限售条件的流通股上市情况说明
巢东股份股权分置方案实施以来，在2008年7月21日限售股第一次解禁，安徽省巢湖市燃料总公司，巢湖市中兴商贸有限公司共解禁273,900股。
6、巢东股份本次有限售条件的流通股上市情况说明
巢湖市安得房地产开发有限责任公司所持有的340,400股限售股于近日获得质押方同意其限售股解禁，故按照股改说明书所载情况，于即日起给予流通权。
七、股本变动结构表
| 单位：股 | 本次上市前 | 变动数 | 本次上市后 | |
| 有限售条件的流通股股份 | 1、境外法人持有股份 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 |
| 2、境内法人持有股份 | 39,726,000 | -340,400 | 39,385,700 | |
| 有限售条件的流通股合计 | 119,726,100 | -340,400 | 119,385,700 | |
| 无限售条件的流通股股份 | A股 | 122,273,900 | +340,400 | 122,614,300 |
| 无限售条件股份合计 | 122,273,900 | +340,400 | 122,614,300 | |
| 股份总额 | 242,000,000 | 0 | 242,000,000 | |
特此公告
安徽巢东水泥股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十二日
备查文件：
1、公司董事会有限售条件流通股上市申请表
2、保荐机构核查意见书