债券代码：126010 债券简称：08中远债
权证代码：580018 权证简称：中远CWB1
中远航运股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一、会议召开和出席情况
根据2009年1月16日发出的会议通知，中远航运股份有限公司（以下或简称公司）于2009年2月13日9:30在广州市五羊新城江月路颐景轩三楼公司会议室以现场方式召开了2009年第一次临时股东大会。
公司股份总数为1,310,400,000股，有表决权股份总数为1,310,400,000股。出席本次会议的股东及授权委托代表6人，代表股数689,655,540股，占公司有表决权股份总数52.63%。本次会议由公司董事会召集，副董事长刘书田先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席会议，本次大会的召集、召开符合《公司法》和公司章程有关规定。
二、议案审议情况
（一）审议通过关于选举中远航运第四届董事会董事的议案；
根据《公司章程》规定，本次会议以累积投票制选举产生公司第四届董事会的9名董事，分别为许立荣先生、徐惠兴先生、刘书田先生、翁继强先生、韩国敏先生、郭京先生、金立佐先生、谭劲松先生和汪亦兵先生，其中金立佐先生、谭劲松先生和汪亦兵先生为公司第四届董事会独立董事。
1．审议通过选举许立荣先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过
2．审议通过选举徐惠兴先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
3．审议通过选举刘书田先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
4．审议通过选举翁继强先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
5．审议通过选举韩国敏先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
6．审议通过选举郭京先生担任公司第四届董事会董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
7．审议通过选举金立佐先生担任公司第四届董事会独立董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
8．审议通过选举谭劲松先生担任公司第四届董事会独立董事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
9．审议通过选举汪亦兵先生担任公司第四届董事会独立董事。
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
（二）审议通过关于选举中远航运第四届监事会监事的议案。
根据《公司章程》规定，本次会议以累积投票制选举产生公司第四届监事会2名监事，分别为马宗梅先生和於世成先生，其中，於世成先生为独立监事。
1．审议通过选举马宗梅先生担任公司第四届监事会监事；
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
2．审议通过选举於世成先生担任公司第四届监事会独立监事。
赞成股689,655,540股，赞成股占出席会议有表决权股东所持股份的100%；反对股0股；弃权股0股。通过。
三、律师见证情况
北京星河律师事务所袁胜华律师、章彦律师到达会议现场见证并出具了法律意见书。其结论性意见认为，本次大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
四、备查文件
1、中远航运股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议
2、北京星河律师事务所关于中远航运股份有限公司2009年第一次临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中远航运股份有限公司董事会
二○○九年二月十四日