中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码 600730 证券简称 中国高科    编号 临2009-002

　　中国高科集团股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国高科集团股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009年2月9日至2月13日以通讯会议的形式召开。本次会议应参加董事9位，实际投票董事9位，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议，全票通过如下议案：

　　一、审议通过《关于聘任俞惠龙为公司副总裁的议案》

　　聘任俞惠龙先生为公司副总裁（简历附后），分管公司深圳产业，任期与本届董事会任期相同。

　　特此公告。

　　附：

　　俞惠龙先生个人简历

　　俞惠龙，男，1950年出生，中专学历。曾任深圳润鹏精密制造有限公司董事长；现任深圳仁锐实业有限公司总经理、董事长、深圳仁锐货运有限公司董事长、深圳市高科国融实业有限公司董事长、总经理、深圳高科实业有限公司董事、总经理、深圳万邦物业管理有限公司董事长。

　　中国高科集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2009年2月14日