安源实业股份有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2009年2月6日以传真方式通知，并于2009年2月13日上午9：00以通讯方式召开。本次会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李良仕先生主持，公司监事列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2009年度为曲江公司提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意为公司控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为18,500万元的担保（详见公司对外担保公告）。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。同意提请公司股东大会授权董事会在上述担保额度内办理担保业务。
2、审议并通过了《关于2009年度为玻璃公司提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意为公司全资子公司安源玻璃有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为7,700万元的担保（详见公司对外担保公告）。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。同意提请公司股东大会授权董事会在上述担保额度内办理担保业务。
3、审议并通过了《关于2009年度为安源旅游提供担保的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意为安源旅游客车制造有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为1,000万元的担保（详见公司对外担保公告）。
本议案将提交公司最近一次股东大会审议。同意提请公司股东大会授权董事会在上述担保额度内办理担保业务。
特此公告
安源实业股份有限公司董事会
2009年2月13日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2009-003
安源实业股份有限公司
第三届监事会第二十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安源实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十七次会议于2009年2月13日下午2：00以通讯方式召开。本次会议应到监事5人，实到5人。本次会议由监事会主席李林先生主持，符合《公司法》、《公司章程》及相关法律的要求。本次会议以投票表决方式，审议并通过了如下议案：
1、审议并通过了《关于2009年度为曲江公司提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为18,500万元的担保。
2、审议并通过了《关于2009年度为玻璃公司提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为全资子公司安源玻璃有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为7,700万元的担保。
3、审议并通过了《关于2009年度为安源旅游提供担保的议案》，其中5票赞成，0票反对，0票弃权。
同意公司为安源旅游客车制造有限公司向银行等金融机构办理贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为1,000万元的担保。
特此公告
安源实业股份有限公司监事会
2009年2月13日
证券代码：600397 股票简称：安源股份 编号：2009-004
安源实业股份有限公司
关于外对担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：控股子公司丰城曲江煤炭开发有限责任公司(以下简称“曲江公司”)、全资子公司安源玻璃有限公司(以下简称“安源玻璃”)、参股公司萍乡安源旅游客车制造有限公司(以下简称“安源旅游”)；
●担保金额：拟为曲江公司贷款(授信额度)提供最高额度为18,500万元的担保；拟为安源玻璃贷款(授信额度)提供最高额度为7,700万元的担保；拟为安源旅游贷款(授信额度)提供最高额度为1,000万元的担保；
●由被担保人以其拥有的全部资产提供反担保；
●公司对外担保累计数量：截止2009年2月13日，公司及控股子公司对外担保累计金额为29,655万元(含本次董事会审议通过的担保事项，已扣除重复计算部分)，占公司2007年12月31日经审计净资产的35.15%；
●对外担保逾期的累计数量：无；
●本担保事项须提交公司最近一次股东大会审议。
一、担保情况概述
1、曲江公司为公司的控股子公司,公司持有其90%的股权。截止本次董事会召开前，曲江公司长短期贷款余额总计为51,614万元，其中公司已为其实际提供的担保余额为11,500万元。为继续支持安源股份的发展，曲江公司剩余大部分贷款的担保责任目前仍由其原控股股东丰城矿务局承担。2009 年，因上述流动资金贷款和部分长期贷款将陆续到期，曲江公司为了满足生产经营的需要，保障年度经营目标的顺利实现，拟通过借新还旧、新借等途径继续向银行等金融机构办理信贷业务，以保持现有贷款规模或适当新增少量贷款，用于补充流动资金，维持合理资产负债结构，并提请公司为其贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为18,500万元的担保。
2、安源玻璃有限公司为公司的全资子公司。截止本次董事会召开前，公司已为其实际提供的担保余额为7,700万元。2009 年，因上述贷款将陆续到期，安源玻璃为了满足生产经营的需要，保障年度经营目标的顺利实现，拟通过借新还旧等途径继续向银行等金融机构办理信贷业务，以保持现有贷款规模，用于补充流动资金，维持合理资产负债结构，并提请公司为其贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为7,700万元的担保。
3、安源旅游为公司控股子公司安源客车制造有限公司的参股子公司，公司间接持有其40%的股权。“安源旅游”生产的产品系安源客车品牌系列产品，能够较好地满足不同区域市场对安源客车的需要，弥补公司城郊和乡村公路客车产品的空缺。公司第三届董事会第十八次会议及2007年度第四次临时股东大会已同意为安源旅游向相关银行的贷款提供2,200万元担保，2008年公司实际为安源旅游担保累计发生额为1,000万元，截止本次董事会召开前，公司已为其实际提供的贷款担保总额为1,000万元。2009 年，因上述贷款即将到期，安源旅游为了满足生产经营的需要，保障年度经营目标的顺利实现，拟通过借新还旧等途径继续向银行等金融机构办理信贷业务，以保持现有贷款规模，维持合理资产负债结构，并提请公司为其贷款(授信额度)提供为期一年，最高额度为1,000万元的担保。
二、被担保人的基本情况
（一）曲江公司基本情况
1、成立日期：1997年4月3日；
2、注册资本：人民币25,578.73万元；
3、注册地址：丰城市曲江镇；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围煤炭采掘销售、煤炭精选加工、煤田勘探、煤层气开发利用；
6、公司法定代表人：包世芬。
截止至2008年11月30日，“曲江公司”的资产总额为109,413万元，总负债为67,656万元，净资产为41,756万元，资产负债率为61.84％（未经审计）。
（二）安源玻璃基本情况
1、成立日期：2007年6月11日；
2、注册资本：人民币36,000万元；
3、注册地址：萍乡经济开发区安源西大道68号；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：玻璃及玻璃制品的生产、加工、安装、销售，浮法平板玻璃生产技术咨询服务，包装箱制造（以上生产、加工、安装项目限分支机构经营），汽车货运，国内外贸易。（以上项目法律法规有专项规定的从其规定）；
6、公司法定代表人：易增维。
截止至2008年11月30日，“安源玻璃”的资产总额为67,089万元，总负债为34,285万元，净资产为32,803万元，资产负债率为51.10％（未经审计）。
（三）安源旅游基本情况
1、成立日期：2002年4月26日；
2、注册资本：人民币500万元；
3、注册地址：江西省萍乡市安源镇跃进村；
4、公司性质：有限责任公司；
5、经营范围：安源牌系列旅游客车制造和销售，机械冷（热）加工制造，汽车零部件加工制造，汽车修理（凭资质证经营），汽车配件批发、零售。（上述项目中国家法律法规有专项规定的从其规定）；
6、公司法定代表人：钱荣华。
截止至2008年12月31日，“安源旅游”的资产总额为7,106万元，总负债为7,009万元，净资产为97万元，资产负债率为98.63％（未经审计）。
三、担保协议的主要内容
本担保事项尚未经公司股东大会通过，尚未签订相关担保协议，实际担保金额应按照子公司实际取得的贷款金额计算。根据控股子公司及参股子公司的申请，主要担保内容拟为：
1、拟为曲江公司贷款(授信额度)提供担保
担保金额：18,500万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：“曲江公司”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：18,500万元；
反担保期限：贷款到期后两年。
2、拟为安源玻璃贷款(授信额度)提供担保
担保金额：7,700万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：“安源玻璃”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：7,700万元；
反担保期限：贷款到期后两年。
3、拟为安源旅游贷款(授信额度)提供担保
担保金额：1,000万元；
担保方式：连带保证责任担保；
担保期限：一年；
是否有反担保：“安源旅游”以其拥有的全部资产提供反担保；
反担保金额：1,000万元；
反担保期限：贷款到期后两年。
四、董事会意见及独立董事意见
1、董事会审议情况
2009 年2 月13 日，公司召开了第三届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于2009年度为曲江公司提供担保的议案》、《关于2009年度为玻璃公司提供担保的议案》和《关于2009年度为安源旅游提供担保的议案》，并同意将上述议案提交股东大会审议。
2、独立董事意见
本公司独立董事曾纪发、邓辉、尹卫平在认真查阅了公司提供的相关详细资料和听取公司董事会有关人员介绍后，经充分讨论，就公司2009年度担保事项发表独立意见如下：
（1）公司拟为控股子公司、参股公司2009年贷款展期、续借或部分新增贷款担保，用于其补充流动资金及生产周转。上述担保事项已经公司第三届董事会第三十三次会议审议通过。我们认为董事会关于担保的决议程序合法、依据充分；
（2）以上担保事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及《公司对外担保管理制度》等要求；
（3）为更多地承担作为控股股东的责任，公司2009年对曲江公司担保比上年额度增加了7,000万元。除此之外，公司2009年对玻璃公司、安源旅游的担保金额均不高于上年额度。以上担保事项财务风险处于公司可控制的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合公司发展战略，没有损害公司及广大股东的利益；
（4）同意以上议案，并同意将议案提交公司最近一次股东大会审议。
五、对外担保情况
截止2009年2月13日，公司及控股子公司实际已办理的对外担保如下：
1、公司为控股子公司安源客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计2,293万元；
2、公司为“安源客车”的参股子公司萍乡安源旅游客车制造有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计1,000万元；
3、公司为控股子公司安源玻璃有限公司提供了一笔短期贷款担保，担保余额共计7,700万元；
4、公司为控股子公司“曲江公司” 提供了三笔短期贷款担保，担保余额共计11,500万元；
5、公司为参股子公司萍乡水煤浆有限公司提供了一笔原材料采购业务担保，担保余额共计162万元。
除上述担保外，公司及控股子公司未提供其他任何形式的对外担保。截止2009年2月13日，公司及控股子公司对外担保累计金额为29,655万元(含本次董事会审议通过的担保事项，已扣除重复计算部分)，占公司2007年12月31日经审计净资产的35.15%，无逾期担保。
六、其他
授权及审批事宜。董事会将提请公司股东大会授权公司董事会在上述担保额度内办理担保业务。公司在担保额度内具体办理每笔担保业务时，授权董事长签署相关协议，将不再逐项提请股东大会或董事会审批。
七、备查文件
1、上述三公司营业执照；
2、上述三公司最近一期财务报表；
3、公司与上述三公司签订的《反担保合同》；
4、公司第三届董事会第三十三次会议决议；
5、公司独立董事独立意见。
安源实业股份有限公司董事会
二OO九年二月十三日