中国铁建股份有限公司董事辞职公告

　　股票代码：601186                     股票简称：中国铁建                     编号：临2009—006

　　中国铁建股份有限公司董事辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2009年2月16日，中国铁建股份有限公司（以下简称“公司”）非执行董事吴晓华先生因工作变动等原因向公司董事会（以下简称“董事会”）提交了书面辞职报告，申请辞去非执行董事职务。根据《中国铁建股份有限公司章程》的相关规定，吴晓华先生的辞职自辞职报告2009年2月16日送达董事会时生效。董事会不会因吴晓华先生的辞职而低于法定最低人数，能够保证董事会的正常工作。

　　吴晓华先生确认，其与董事会之间并无任何意见分歧，亦无任何与其辞职有关的事项须提请公司股东注意。

　　吴晓华先生在担任公司非执行董事期间勤勉工作、尽职尽责，董事会对吴晓华先生在任期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。

　　特此公告。

　　中国铁建股份有限公司董事会

　　二○○九年二月十七日