中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于下属中山中炬森莱高技术有限公司动力电池项目情况的说明公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、股票波动情况
最近，本公司股票存在涨幅较大的情况：近7个交易日，公司股价累计涨幅超过50%，累计换手率约占公司流通股总股本的66.8%。
二、关注及核实情况
应上海证券交易所的要求，公司针对近期公众媒体所关注的控股子公司中山中炬森莱高技术有限公司（以下简称“森莱公司”）生产经营的镍氢电池业务，进行了全面的关注和核实。现就森莱公司的镍氢电池业务说明如下：
目前，森莱公司注册资本为4500万元，中炬高新占66%股权；国家高技术绿色材料发展中心占34%股权。公司主要生产经营镍氢、镉镍系列电池产品。2005年-2007年的主要经营业绩见下表，2008年业绩经初步统计，未见明显改善。
表一：中炬森莱公司最近三年经营情况
单位：万元
| 年份 | 主营业务收入 | 净利润 | 年末总资产 | 年末净资产 |
| 2005 | 3616 | -539 | 5744 | 4054 |
| 2006 | 2472 | -681 | 5176 | 3373 |
| 2007 | 1387 | -338 | 5132 | 3043 |
森莱公司一直致力于电动汽车动力电池的开发， 2006年，开发的“混合电动轿车用镍氢动力蓄电池组的研发”项目，作为电动汽车的关键零部件，被国家列为“国家高技术研究发展计划（863计划）现代交通领域“节能与新能源汽车”重大项目”，获得国拨经费900万元。
该项目期间为：2006—2008共三年。按照项目要求，森莱公司已经完成了如下工作：
1、在项目实施期间，森莱公司向六家整车厂提供了电动汽车研发用配套电池组。
2、主持进行了国家标准GB/T18332.2《动力道路车辆用金属氢化物蓄电池》的修订，标准已经上报，在审批中。
3、镍氢动力电池组通过了北方汽车质量监督检验鉴定试验所按QC/T744-2006进行的国家强制性检验。
4、森莱公司的动力电池组与部分整车厂一起，参加了混合电动轿车2008年北京奥运会的示范运行工作。
森莱公司的动力电池目前尚未进行批量生产，项目尚待国家相关部门的验收。公司将根据项目的最新进展情况，及时向投资者公告。
三、不存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，除前述事项外，本公司目前没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
本公司提醒广大投资者：《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2009年2月16日