哈尔滨哈投投资股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整。对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届董事会第十七次会议于2009年2月14日（星期六）上午9：00分在公司会议室召开。该次会议于2009年2月3日以书面送达和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由邢继军董事长主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。
本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司2008年度报告及其摘要的议案》，并同意予以公告；
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二、审议通过了《2008年度董事会工作报告》
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《2008年度财务决算报告》；
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过了《关于2008年度利润分配预案的议案》；
经天健光华（北京）会计师事务所对我公司2008年度财务报告的审计，本公司2008年度实现净利润288,731,938.38元，提取法定盈余公积金31,602,334.80元；当年可供股东分配的利润257,129,603.58元，加上年初未分配利润323,479,749.71元，减去当年实施2007年度利润分配方案已分配股利273,189,098.00元，实际可供股东分配的利润为307,420,255.29元。经公司研究决定：拟以2008年12月31日总股本546,378,196股为基数，向全体股东每10股派发0.50元现金红利（含税）的利润分配方案。本次利润分配后，剩余未分配利润280,101,345.49元转入下一年度。
以上预案须提交年度股东大会审议批准后实施。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过了《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》；
同意2008年度继续聘任天健光华（北京）会计师事务所为本公司财务报告审计机构。同意给予该公司2008年度审计费用65万元（差旅费自理）。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过了《2008年度独立董事述职报告》；
董事会对独立董事杨滨刚、姜明辉、李万春先生在2008年勤勉尽责工作表示充分的肯定。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过了《关于资产报废的议案》；
为保证公司资产的真实、可靠、完整，保证财务信息资料的准确，确保供热安全，决定对供热公司部分老化的换热站资产进行报废处理。
报废固定资产67项，原值3,140,776.01元，累计折旧1,645,276.24元，净值1,495,499.77元，净损失1,484,299.77元。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过了《哈尔滨哈投投资股份有限公司独立董事年报工作制度》（具体内容见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
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九、审议通过了《哈尔滨哈投投资股份有限公司审计委员会对年度财务报告的审议工作规程》；（具体内容见上海证券交易所http://www.sse.com.cn）
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
十、审议《关于公司兑现2008年生产经营指标考核责任状的议案》；
独立董事对公司兑现2008年生产经营指标考核责任状的独立意见：
2008年5月公司董事会与公司经营层签订了生产经营指标考核责任状。一年来，公司经营层按照董事会下达的生产经营指标做了很多细致的工作，为了能完成生产经营指标，狠抓内部管理，将指标层层分解，并定期召开生产经营分析会，亲临生产一线解决生产经营中出现的问题，确保安全生产经济运行。经过经营层及全体职工的共同努力，较好地完成了董事会下达的2008年各项考核指标。我们同意公司兑现2008年生产经营指标考核责任状。
赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。
以上（一至六项）决议须提交年度股东大会审议。召开年度股东大会的时间另行通知。
特此公告。
哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
二〇〇九年二月十四日
证券代码：600864 股票简称：哈投股份 编号：临2009-004
哈尔滨哈投投资股份有限公司
第五届监事会第十三次会议决议的公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009年2月14日在公司会议室召开。应到监事3名，实到3名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席车轩先生主持。会议审议并通过了如下议案：
1、《公司2008年度监事会工作报告》；
2、《公司2008年度报告及摘要》；
监事会认为：
(1)公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
(2)年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，公司2008年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经天健光华（北京）会计师事务所有限公司注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2008年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的；
(3)本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为；
(4)监事会保证公司2008年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
3、《公司2008年度财务决算报告》
4、《关于2008年度利润分配预案的议案》
特此公告
哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会
二〇〇九年二月十四日