四川成发航空科技股份有限公司
三届董事会第15次（临时）会议决议
暨召开2009年度第一次临时股东大会会议通知的公告
重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2009年2月16日，公司三届董事会第15次（临时）会议在成都召开，本次会议采用传真方式进行表决，会议资料已于2009年2月13日随同会议通知送达公司各董事。赵桂斌、王海平、陈锦、黎学勤、黄果、贾东晨、黄庆、彭韶兵、刘勇谋等9名董事于2月16日以传真方式进行了表决。本次会议符合公司法和公司章程的规定。
一、会议通过决议情况
经董事会提名委员会审查通过并提交董事会审议，本次董事会共审议两项议案，全票通过，具体情况如下：
（一）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了关于审议董事辞职的议案，同意赵桂斌先生辞去董事、董事长职务，并提交下次股东大会审议；
（二）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了关于审议提名董事候选人的议案，提名杨锐为董事候选人，并提交下次股东大会审议；
（三）经投票表决，以9票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避通过了关于召开2009年度第一次临时股东大会的议案，会议日程安排如下：
1、会议议程
（1）关于审议董事辞职的议案；
（2）关于审议提名董事候选人的议案。
2、会议日程
根据《公司法》规定，公司拟于2009年3月9日（星期三）下午14:00在成都市新都区成发工业园118号大楼会议室召开公司2009年度第一次临时股东大会，会议预计半天。
3、股权登记日
2009年度第一次临时股东大会股权登记日定为2009年3月5日。
4、其他需要说明的事项
出席会议的对象：股权登记日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；股东可委托代理人出席。
出席会议登记方法1）法人股股东持营业执照复印件、股东帐户、法人委托书和出席人身份证办理登记手续；2）社会公众股股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；3）委托代理人须持本人身份证、委托人证券帐户卡、授权委托书办理登记手续（授权委托书格式见附件）；4）异地股东可用信函、电话或传真方式登记。
会议登记时间：2009年3月9日早8:00到中午12：00。
二、关于提名董事候选人的独董意见
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，杨锐先生符合董事候选人的提名及任职条件，提名程序亦符合有关规定。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○○九年二月十六日
附件：杨锐先生简历
杨锐先生简历
杨锐,男, 汉族, 1962年12月出生,中共党员。1985年毕业于西工大航空发动机设计专业，后又在北航取得航空宇航推进工程博士学位。
历任606所技术员、主任、副所长；一航航空产品部副部长、发动机部副部长、部长、发动机事业部常务副主任；2006年任西安航空发动机集团有限公司党委书记、总经理、副董事长；2008年兼任西安航空动力股份有限公司党委书记兼监事会主席。现在成发集团任职。