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    康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告
    2009年02月18日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳A、深康佳B 公告编号:2009-01

      康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告

      本公司及其董事保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十一次会议,于2009年2月16日(星期一)在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2009年2月6日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名,实到董事6名,公司董事王晓雯女士因公出差,委托董事苏征先生代为出席并表决;监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议,会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论,审议并通过了以下决议:

      一、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于聘任总裁的议案》。

      会议决定公司董事局主席兼CEO侯松容先生不再兼任总裁职务,公司日常经营工作交由一位专职总裁负责。根据董事局提名委员会的提名,经董事局审核,会议同意聘任陈跃华先生为公司总裁(陈跃华先生简历附后),任期两年,其中第一年为试用期。公司董事局主席兼CEO侯松容先生主管公司全面工作,公司总裁陈跃华先生主持公司日常经营工作。

      二、以7票同意,0票弃权,0票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。

      鉴于公司高级管理人员的任期已届满,根据董事局提名委员会的提议,会议决定续聘杨国彬先生为公司财务总监,续聘程大厚先生、王友来先生、何建军先生为公司副总裁,任期两年(简历附后)。

      特此公告。

      康佳集团股份有限公司

      董  事  局

      二○○九年二月十八日

      附:陈跃华先生、程大厚先生、杨国彬先生、王友来先生、何建军先生简历

      陈跃华,男,汉族,1963年出生,本科学历,高级工程师。历任康佳集团技术开发中心设计师、业务经理,开发中心总经理,总裁办公室总经理,东莞康佳电子有限公司总经理,多媒体事业部副总经理兼开发中心总经理,康佳集团副总裁等职务。

      程大厚,副总裁兼党委副书记。男,汉族,1962年8月生,中共党员,本科学历,高级工程师。曾任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长等职务。

      杨国彬,财务总监。男,汉族,1969年出生,本科学历,注册会计师。历任华侨城集团公司财务部副总监等职务。

      王友来,副总裁。男,汉族,1961年出生,研究生学历,工程师。历任康佳集团品质部业务经理,公司助理总经理等职务。

      何建军,副总裁。男,汉族,1969年出生,本科学历,经济师。历任董事局秘书处副主任,战略发展部副总监、总监,董事局秘书等职务。