康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告
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康佳集团股份有限公司第六届董事局第二十一次会议，于2009年2月16日（星期一）在深圳华侨城洲际大酒店会议室召开。本次会议通知于2009年2月6日以电子邮件、书面及传真方式送达全体董事和全体监事。会议应到董事7名，实到董事6名，公司董事王晓雯女士因公出差，委托董事苏征先生代为出席并表决；监事会全体成员和部分公司高管人员列席了会议，会议由董事局主席侯松容先生主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议:
一、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于聘任总裁的议案》。
会议决定公司董事局主席兼CEO侯松容先生不再兼任总裁职务，公司日常经营工作交由一位专职总裁负责。根据董事局提名委员会的提名，经董事局审核，会议同意聘任陈跃华先生为公司总裁（陈跃华先生简历附后），任期两年，其中第一年为试用期。公司董事局主席兼CEO侯松容先生主管公司全面工作，公司总裁陈跃华先生主持公司日常经营工作。
二、以7票同意，0票弃权，0票反对审议并通过了《关于高级管理人员换届的议案》。
鉴于公司高级管理人员的任期已届满，根据董事局提名委员会的提议，会议决定续聘杨国彬先生为公司财务总监，续聘程大厚先生、王友来先生、何建军先生为公司副总裁，任期两年（简历附后）。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二○○九年二月十八日
附：陈跃华先生、程大厚先生、杨国彬先生、王友来先生、何建军先生简历
陈跃华，男，汉族，1963年出生，本科学历，高级工程师。历任康佳集团技术开发中心设计师、业务经理，开发中心总经理，总裁办公室总经理，东莞康佳电子有限公司总经理，多媒体事业部副总经理兼开发中心总经理，康佳集团副总裁等职务。
程大厚，副总裁兼党委副书记。男，汉族，1962年8月生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任华侨城物业管理有限公司副总经理、华侨城房地产有限公司客户服务中心总监、华侨城集团公司人力资源部总监、华侨城新侨实业发展有限公司董事长等职务。
杨国彬，财务总监。男，汉族，1969年出生，本科学历，注册会计师。历任华侨城集团公司财务部副总监等职务。
王友来，副总裁。男，汉族，1961年出生，研究生学历，工程师。历任康佳集团品质部业务经理，公司助理总经理等职务。
何建军，副总裁。男，汉族，1969年出生，本科学历，经济师。历任董事局秘书处副主任，战略发展部副总监、总监，董事局秘书等职务。