四川水井坊股份有限公司
五届董事会2009年第二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第二次临时会议于2009年2月17日以通讯表决方式召开。本次会议的召集、通知、召开时间、地点、方式及出席人数均符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法、有效。公司9名董事以通讯表决方式对会议议案进行了审议，通过了如下决议：
一、 审议通过了公司《聘任一名副总经理的议案》。
根据公司经营发展需要，经公司代总经理提名并报董事会提名委员会审查通过，董事会同意聘任Ken McGuire（中文名：可恩）（简历详见附件1）为公司副总经理。（公司独立董事就此项议案发表独立意见，详见附件2）
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
二、 审议通过了公司《关于召开2009年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2009年3月6日上午9︰30在公司多功能厅召开2009年第一次临时股东大会，具体内容详见《四川水井坊股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》。
本项议案表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权。
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二○○九年二月十七日
附件1：Ken McGuire（可恩）简历
Ken McGuire（中文名：可恩），现年51岁，格拉斯哥大学化学专业本科学士学位。曾任帝亚吉欧公司阿姆斯特丹全球供应链总监，国际供应总监，全球供应苏格兰包装总监，全球供应苏格兰总监、地区总监 ，苏格兰供应部包装战略&项目总监、四川成都全兴集团有限公司副总经理。现任四川成都全兴集团有限公司董事。
附件2：
四川水井坊股份有限公司
独立董事意见
本人作为四川水井坊股份有限公司五届董事会独立董事，根据《公司法》、公司《章程》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》有关规定要求，在本人所了解的事实范围内，就下列事项发表如下意见：
四川水井坊股份有限公司五届董事会2009年第一次临时会议聘任的副总经理人选提名符合有关规定、提名程序合法有效、符合有关任职条件，同意聘任。
独立董事：盛毅、李贤福、郑泰安
二OO九年二月十七日
股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2009-04号
四川水井坊股份有限公司
关于召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川水井坊股份有限公司经董事会召集，定于2009年3月6日上午9︰30在成都市全兴路9号本公司多功能厅召开2009年第一次临时股东大会，现通知如下：
一、会议基本情况：
1．会议召开的时间：2009年3月6日上午9︰30；
2．会议召开的地点：成都市全兴路9号公司多功能厅；
3．股权登记日：2009年3月2日；
4．会议召集人：公司董事会；
5．会议方式：现场投票。
二、会议审议内容：
审议《关于公司控股子公司所属土地变性并相应补交出让金的议案》
该项议案已经公司五届董事会2009年第一次临时会议审议通过，会议决议公告刊载于2009年1月23日出版的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。
议案的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的本公司《2009年第一次临时股东大会会议资料》。
三、出席会议对象：
1．凡2009年3月2日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议；
2．公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师。
四、参加会议登记办法：
1．请符合上述条件的股东于2009年3月3日至3月5日中的工作日到本公司董事办办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司董事办时间为准）。
2．法人股东凭营业执照复印件、股票帐户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证登记。
3．个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权委托书及委托人股票帐户卡登记。
4．与会股东或委托代理人交通及住宿费自理。
公司地址：成都市全兴路9号
邮政编码：610036
联系电话：028—86252847
传 真：028—86695460
联 系 人：王成兵、陆 莉、田冀东
四川水井坊股份有限公司
董 事 会
二OO九年二月十七日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席四川水井坊股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名（单位须加盖公章）： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东帐户：
受托人签名： 身份证号码：
委托期限：