珠海格力电器股份有限公司
七届二十次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司于2009年2月12日以电子邮件方式发出关于召开七届二十次董事会的通知，会议于2009年2月17日在本公司办公楼六楼会议室召开，会议由董事长朱江洪先生主持，应到董事9人，实到董事8人，王刚先生因出差在外委托鲁君四先生出席会议，独立董事李祖军先生以通讯表决方式出席会议。公司监事和董事会秘书列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议并一致通过了以下议案：
一、《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金精密模具有限公司的议案》
本公司与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金精密模具有限公司，该合资公司注册资本：57,958,700美元，投资总额：57,958,700美元，本公司以现金出资29,558,937美元，占该合资公司51％的股份，日本大金工业株式会社以现汇出资28,399,763美元，占该公司49％的股份。
二、《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金机电设备有限公司的议案》
本公司与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金机电设备有限公司，该合资公司注册资本：74,832,800美元，投资总额：74,832,800美元，本公司出资38,164,728美元（其中以土地使用权出资37,346,400元，折合5,479,869美元，现金出资32,684,859美元）占该合资公司51%的股份，日本大金工业株式会社以现汇出资36,668,072美元，占该合资公司49％的股份。
以上投资事项详细内容请参见本公司同日发布的《关于与日本大金工业株式会社合资设立公司的对外投资公告》（公告编号：2009-07）。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ九年二月十九日
证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2009-07
珠海格力电器股份有限公司
关于与日本大金工业株式会社合资设立公司的对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
释义：
本公司：指珠海格力电器股份有限公司
大金：指日本大金工业株式会社
审批机关：指中国商务部或经中国商务部合法授权对设立合营公司等拥有审批权限的政府机关
一、对外投资概述
1、对外投资的基本情况
本公司于2009年2月18日在中国珠海市与大金签署了《珠海格力大金精密模具有限公司合资经营合同》与《珠海格力大金机电设备有限公司合资经营合同》，两合资公司注册资本分别为57,958,700美元与74,832,800美元，本公司投资金额分别为29,558,937美元与38,164,728美元，均持有51%的股份。
2、董事会审议投资议案的表决情况及审批程序
2009年2月17日，本公司七届二十次董事会在公司办公楼六楼会议室召开，会议审议并一致通过了《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金精密模具有限公司的议案》与《关于与日本大金工业株式会社合资设立珠海格力大金机电设备有限公司的议案》。
上述投资议案无需经股东大会批准。
本次设立合资公司仍需获得审批机关的批准。
3、大金非本公司关联人，本公司与大金合资设立公司不构成关联交易。
二、交易对手方介绍
公司名称：大金工业株式会社
公司地址：日本国大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号梅田中心大厦
法人代表：冈野 幸义
注册资金：85,032,436,655日元
主要业务范围：
空调·冷冻机事业：空调（家用、商用）、大型冷冻机、船用冷冻·空调；化学事业：冷媒、氟树脂、化成品、化工机；油压机械事业：产业机械用油压机器·装置、建筑机械·车辆用油压机器、集中润滑机器·装置。
三、投资标的的基本情况及主要合同内容
投资标的一：珠海格力大金精密模具有限公司
中文名称：珠海格力大金精密模具有限公司
日文名称：珠海格力大金精密金型有限公司
英文名称：ZHUHAI GREE DAIKIN PRECISION MOLD CO., LTD.
法定地址：中国广东省珠海市前山金鸡西路
注册资本：57,958,700美元
投资总额：57,958,700美元
组织形式：有限责任公司
经营范围：模具以及成型品的开发、生产、销售、售后服务以及出口业务。
合营期限：20年，自合资公司的营业执照签发之日起计算。
董事会：由5名董事组成，其中本公司委派3名，大金委派2名，董事长1名由本公司委派，副董事长1名由大金委派。董事长为合资公司法定代表。董事会是合资公司最高权力机构。
监事：不设监事会，设置监事2名，双方各委派1名。
经营管理层组成：设总经理1名、副总经理1名、财务部长1名、技术部长1名、质量管理部长1名。总经理、财务部长、技术部长由本公司推荐，副总经理、质量管理部长由大金推荐，由董事会任免。
出资方式及出资额：本公司以现金出资29,558,937美元，占该合资公司51％的股份，大金以现汇出资28,399,763美元，占该公司49％的股份。
合同的生效条件和生效时间：合同须经审批机关批准，自批准之日起生效。
该合资公司达产后年产值可达2.24亿元人民币，净利润1430万元，税收1370万元，投资回收期为9.6年左右。项目建设期为一年。
投资标的二：珠海格力大金机电设备有限公司
中文名称：珠海格力大金机电设备有限公司
日文名称：珠海格力大金機電設備有限公司
英文名称：ZHUHAI GREE DAIKIN DEVICE CO., LTD.
法定地址：中国广东省珠海市斗门区龙山工业区
注册资本：74,832,800美元
投资总额：74,832,800美元
组织形式：有限责任公司
经营范围：变频压缩机及其配件、以及控制器的开发、生产、销售、售后服务及出口业务。
合营期限：20年，自合资公司的营业执照签发之日起计算。
董事会：由5名董事组成，其中本公司委派3名，大金委派2名，董事长1名由本公司委派，副董事长1名由大金委派。董事长为合资公司法定代表。董事会是合资公司最高权力机构。
监事：不设监事会，设置监事2名，双方各委派1名。
经营管理层组成：设总经理1名、副总经理1名、财务部长1名、总务部长1名、生产部长2名、技术兼质量管理部长2名。但是根据生产规模的扩大可将相对应的技术兼质量管理部长2名调整为技术部长与质量管理部长各2名。总经理与技术兼质量管理部长由大金推荐，副总经理、财务部长、总务部长与生产部长由本公司推荐，由董事会任免。
出资方式及出资额：本公司出资38,164,728美元（其中以土地使用权出资37,346,400元，折合5,479,869美元，现金出资32,684,859美元）占该合资公司51%的股份，大金以现汇出资36,668,072美元，占该合资公司49％的股份。
合同的生效条件和生效时间：合同须经审批机关批准，自批准之日起生效。
该合资公司达产后年产值可达11.2亿元人民币，净利润3360万元，税收3900万元，投资回收期6年左右。项目建设期为一年。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
以上投资项目旨在推动中国空调行业及模具行业的发展。通过合营施用先进的生产技术和严格的质量管理体系，制造具有国际竞争力的产品，利用先进的节能技术，大幅度降低空调能耗，减缓地球温室化效应，为保护地球环境作出积极的贡献。
投资项目符合国家产业政策，符合空调器生产的国际潮流和推行现代企业制度建设的方向，选项准确，条件成熟。投资资金由企业内部自有资金解决，无贷款要求，无还贷压力。产品技术含量高，可以满足市场需求，产品主要供应给合资公司股东，产品市场风险小。
双方通过合资建厂，将形成一个涵盖原材料采购、零部件开发和空调整体技术的发展平台，形成协同竞争的整合模式，有利于优势互补，提高二者的国际竞争力，共同推进空调事业，为全球消费者提供更环保、节能的专业产品，对公司未来财务状况和经营成果具有正面积极的影响。
五、备查文件目录
1、珠海格力电器股份有限公司七届二十次董事会决议；
2、珠海格力电器股份有限公司与大金工业株式会社共同签署的《珠海格力大金精密模具有限公司合资经营合同》；
3、珠海格力电器股份有限公司与大金工业株式会社共同签署的《珠海格力大金机电设备有限公司合资经营合同》。
特此公告。
珠海格力电器股份有限公司董事会
二ＯＯ九年二月十九日