重庆市迪马实业股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　股票简称：迪马股份             股票代码：600565            公告编号：2009-02号

　　重庆市迪马实业股份有限公司

　　第三届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2009年2月7日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知，并于2009年2月17日在公司会议室召开。会议应出席董事5人，实际出席董事4人。董事长罗韶颖因公出差在外，特委托董事魏锂代为参加会议。会议由公司董事魏锂先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并形成如下决议：

　　一、审议并通过了《关于将公司部分募集资金继续用于弥补流动资金的议案》

　　同意公司按照《公司募集资金使用办法》规定，在确保不影响募集资金投资项目建设进度、充分发挥其使用效益的前提下，将募集资金人民币4800万元继续用于暂时补充流动资金，补充流动资金时间为六个月。

　　本议案5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。

　　特此公告

　　重庆市迪马实业股份有限公司董事会

　　二○○九年二月十七日