美再曝巨额金融欺诈涉80亿美元
2009年02月19日 来源：上海证券报 作者：（小安）
继麦道夫案之后，美国本周再曝巨额金融欺诈案。美国证券与交易委员会（SEC）17日指控得克萨斯州富豪艾伦·斯坦福及其旗下3家企业从事大规模欺诈行为，涉案金额达到80亿美元。
在一份提交给地区法院的25页的诉状中，美国证交会指控斯坦福和斯坦福国际另外两名高层管理人员以“不大可能且不切实际的高利率”为诱饵出售80亿美元存款单。SEC官员罗梅罗称，被控的欺诈行为“规模令人震惊，其触角已伸至世界各个角落”。斯坦福管理着数家公司，斯坦福国际银行是其中之一。
SEC指控称，斯坦福国际银行谎称客户存款是安全的，且该行将客户资金主要再投资于“流动性”金融工具。该行还谎称，没有“直接或间接”投资于麦道夫的基金，后者主导了高达500亿美元的庞氏骗局。斯坦福国际银行成为最近几周的争议焦点，部分原因在于一位分析师的报告。该报告对斯坦福国际银行85亿美元储户资产组合能持续实现显著高于市场平均水平的回报率提出了严重质疑。
（小安）