中房置业股份有限公司
第六届董事会六次会议决议
及召开2009年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司于2009年2月18日以通讯方式召开了第六届董事会六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议通知于2009年2月13日以电子邮件方式发出，会议的召开和程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2008年度审计服务及审计费用的议案。审计费用为35万元。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于召开2009年第一次临时股东大会的议案。定于2009年3月6日召开2009年第一次临时股东大会。
本议案同意9票，反对0票，弃权0票。
（一）会议时间及地点
1、时间：2009年3月6日上午10：00
2、地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层会议室
（二）出席会议人员
1、公司董事、监事及高级管理人员；
2、截至2008年3月2日下午3时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
（三）会议内容
审议续聘天职国际会计师事务所有限公司为本公司提供2008年度审计服务及审计费用的议案。
（四）登记办法
1、登记手续；
凡符合上述条件的法人股股东持法人帐户、法定代表人身份证、营业执照复印件，法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
凡符合上述条件的个人股股东持股东帐户、身份证及持股凭证办理登记手续。
委托代理人持授权委托书、身份证及委托人持股凭证办理登记手续、异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2009年3月3日、3月4日9：00—17：00
3、登记地点：公司证券部
（一）本次股东大会会期半天，与会股东食宿自理
（二）公司地址：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层；
邮政编码：100080
联系人：郭洪洁
联系电话：010-82608847 传真：010-82611808
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2009年2月18日
附：授权委托书
兹授权 先生/女士代表本公司/本人出席中房置业股份有限公司2009年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐户号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2009－04
中房置业股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本公司股票连续两个交易日（20089年2月17日、2月18日）触及跌幅限制，且同一营业部净卖出股数占当日总成交股数比重30%以上，本公司没有应披露而未披露的信息。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票连续两个交易日触及跌幅限制，且同一营业部净卖出股数占当日总成交股数比重30%以上，本公司未有重大事项公告，属于股票交易出现异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
针对以上异常波动，交易所要求我公司进行核实。经本公司于2月18日向公司第一大股东中国房地产开发集团公司和第二大股东天津中维商贸有限公司书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，上述股东均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
三、是否存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项相关的筹划和商谈等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息。
四、上市公司认为必要的风险提示
本公司指定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），本公司严格按照有关法律法规的规定和要求，及时作好信息披露工作，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
中房置业股份有限公司董事会
2009年2月18日