长春经开（集团）股份有限公司
第五届第二十九次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司或本公司”）第五届第二十九次董事会会议于2009年2月19 日在本公司会议室召开，本次会议通知已于2009年2月9 日以书面的方式向董事和监事发出，应到董事 9人，实到董事 9人。监事会成员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。
会议审议并全票通过了《关于董事会换届选举工作延期的议案》。
本公司第五届董事会已于2009年2月13日届满，鉴于控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对本公司第六届董事会董事人选的提名工作尚未完成，本届董事会提议延期三个月即于2009年5月13日前完成董事会换届选举工作。在此期间，本公司第五届董事会将继续履行职责至第六届董事会产生之日为止，第五届董事会专门委员会和公司管理层任期亦相应顺延。
公司第五届董事会全体成员郑重承诺：在本公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。本公司董事会延期换届不会影响公司正常运行。
本议案将提交下一次股东大会审议批准。
长春经开（集团）股份有限公司董事会
二00九年二月二十日
股票代码：600215 股票简称：长春经开 编号：2009－临004
长春经开（集团）股份有限公司
第五届第十七次监事会决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春经开（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届第十七次监事会会议于2009年2月19日上午9时在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议形成了如下决议：
经与会监事认真审议，通过了《公司监事会换届选举工作延期的议案》。
公司第五届监事会任期届满，由于控股股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司对公司第六届监事会股东监事人选的推荐工作尚未完成，监事会换届选举工作将延期不超过三个月，于2009年5月13日前完成。公司第五届监事会继续履行职责至第六届监事会产生之日为止。
本议案将提交下一次股东大会审议批准。
长春经开(集团)股份有限公司监事会
2009年2月20日